山东博汇纸业股份有限公司
关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟吸收合并公司名称：山东博汇浆业有限公司（以下简称“博汇浆业”）
● 本次吸收合并事项未构成关联交易及重大资产重组。
● 本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
一、吸收合并情况概述
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月14日召开2021年第四次临时董事会会议，会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司山东博汇浆业有限公司的议案》，详情请见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2021-054号公告。根据公司经营发展需要，为进一步优化公司治理结构，降低管理成本，提高运营效率，公司拟吸收合并全资子公司博汇浆业。
本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。
二、被合并方基本情况
企业名称：山东博汇浆业有限公司；
成立日期：2007年02月05日；
注册资本：52,770万元；注册地址：桓台县马桥镇大成工业区；法定代表人：王乐祥；主要业务：生产、销售造纸纸浆及以上产品的进出口；并从事非公司自产机制纸的批发；销售五金。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。股权结构：公司持有博汇浆业100%股权。财务状况：
单位：万元
| 项目 | 2020年12月31日（经审计） | 2021年6月30日（未经审计） |
| 资产总额 | 89,969.41 | 91,513.76 |
| 净资产 | 86,753.00 | 85,514.79 |
| 项目 | 2020年度（经审计） | 2021年1-6月（未经审计） |
| 营业收入 | 40,671.20 | 18,425.36 |
| 净利润 | 852.39 | -1,238.21 |
本次吸收合并有利于公司进一步优化公司治理结构，优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，符合公司未来发展需要。由于博汇浆业系公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的当期损益产生重大影响，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
五、有关办理本次吸收合并相关事宜的授权
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，本次吸收合并事宜尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，同时提请股东大会授权公司管理层办理与吸收合并相关的一切事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移和人员转移、办理工商变更登记等，授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕为止。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日