山东博汇纸业股份有限公司2022年第九次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第九次临时董事会会议于2022年12月5日以书面、邮件、电话相结合的方式发出通知，于2022年12月8日在公司办公楼二楼第三会议室，以现场、视频参会相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。本次应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长龚神佑先生主持本次会议，会议以举手表决方式审议通过以下议案：
一、《关于2023年度公司及子公司日常关联交易预计的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2022-080号公告。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议表决。
二、《关于2023年度公司为子公司提供担保的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2022-081号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议表决。
三、《关于子公司出租房产暨关联交易的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的临2022-082号公告。
本议案同意票3票，反对票0票，弃权票0票，关联董事龚神佑、林新阳、王乐祥、于洋回避表决。本议案尚需提交公司2022年第五次临时股东大会审议表决。
四、《关于2023年度期货套期保值计划的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2022-083号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》
详情请见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的2022-084号公告。
本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
山东博汇纸业股份有限公司董事会二〇二二年十二月九日