证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2019-008
中海油能源发展股份有限公司关于2019年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次2019年度日常关联交易预计的议案需提交股东大会审议；
● 日常关联交易对上市公司的影响：有利于双方资源共享，优势互补，互惠
双赢，不存在损害公司及股东的利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序
（1）中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。关联董事霍健先生、张武奎先生回避表决，非关联董事一致审议通过该议案。
（2）2019年公司预计与控股股东及其控制企业发生关联交易金额不超过人民币3,201,500.00万元，超过公司最近一期经审计净资产值的5%，因此本次关联交易还须提交公司股东大会审议批准，关联股东中国海洋石油集团有限公司、中海石油投资控股有限公司应回避表决。
（3）公司独立董事对公司2019年度日常关联交易预计进行了事前认可，并发表独立意见，认为：公司与关联方签署关联交易协议，为公司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司及中小股东的利益，表决程序合法、有效。同意公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交股东大会审议。
（4）公司审计委员会对该项日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同意将该项关联交易事项提交董事会审议。
2、2018年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
| 类型 | 关联方 | 2018年预计金额 | 2018年实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 出售商品、提供劳务 | 中国海洋石油有限公司 | 1,404,155.69 | 未对2018年关联交易情况进行预计，日常关联交易业务根据相关管理制度执行 | |
| 海洋石油工程股份有限公司 | 116,340.28 | |||
| 中海油田服务股份有限公司 | 67,890.46 | |||
| 中海石油炼化有限责任公司 | 59,009.03 | |||
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 31,366.34 | |||
| 中国海油下属公司等其他关联方 | 59,383.70 | |||
| 采购商品、接受劳务 | 中海石油炼化有限责任公司 | 562,823.91 | ||
| 中国海洋石油有限公司 | 278,722.39 | |||
| 海洋石油工程股份有限公司 | 29,901.64 | |||
| 中国海洋石油渤海有限公司 | 15,439.26 | |||
| 中海石油化工进出口有限公司 | 14,295.23 | |||
| 中国海油下属公司等其他关联方 | 34,058.19 | |||
| 确认的租赁收入 | 中国海洋石油有限公司 | 16,224.98 | ||
| 中国海洋石油南海东部有限公司 | 1,605.98 | |||
| 中海石油投资控股有限公司 | 1,341.71 | |||
| 中海油田服务股份有限公司 | 928.19 | |||
| 中国海洋石油南海西部有限公司 | 133.77 | |||
| 中国海油下属公司等其他关联方 | 60.91 |
| 确认的租赁费 | 中海实业有限责任公司 | 4,479.54 | |
| 中国海洋石油渤海有限公司 | 4,258.98 | ||
| 中海油田服务股份有限公司 | 1,146.28 | ||
| 中国海洋石油南海西部有限公司 | 1,023.84 | ||
| 中国海洋石油集团有限公司 | 865.37 | ||
| 中国海油下属公司等其他关联方 | 466.96 | ||
| 合计 | 2,705,922.63 | ||
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
| 类型 | 关联方 | 2019年预计金额 | 占同类业务比例（%） | 2019年1-6月与关联人累计已发生的交易金额 | 2018年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 出售商品、提供劳务 | 中国海洋石油有限公司 | 1,604,000.00 | 50.09 | 689,176.29 | 1,404,155.69 | 48.46 | 业务发展需要 |
| 海洋石油工程股份有限公司 | 133,000.00 | 4.15 | 54,563.21 | 116,340.28 | 4.02 | 业务发展需要 | |
| 中海油田服务股份有限公司 | 85,000.00 | 2.65 | 38,060.05 | 67,890.46 | 2.34 | 业务发展需要 | |
| 中海石油炼化有限责任公司 | 68,000.00 | 2.12 | 24,615.63 | 59,009.03 | 2.04 | 业务发展需要 | |
| 中海石油气电集团有限责任公司 | 36,000.00 | 1.12 | 16,076.25 | 31,366.34 | 1.08 | - | |
| 中国海油下属公司等其他关联方 | 68,000.00 | 2.12 | 26,813.24 | 59,383.70 | 2.05 | 业务发展需要 | |
| 采购商品、接受劳务 | 中海石油炼化有限责任公司 | 658,000.00 | 28.56 | 280,502.25 | 562,823.91 | 27.6 | 业务发展需要 |
| 中国海洋石油有限公司 | 326,000.00 | 14.15 | 133,374.56 | 278,722.39 | 13.67 | 业务发展需要 | |
| 海洋石油工程股份有限公司 | 36,000.00 | 1.56 | 149.83 | 29,901.64 | 1.47 | - | |
| 中国海洋石油渤海有限公司 | 19,000.00 | 0.82 | 4,214.41 | 15,439.26 | 0.76 | - | |
| 中海石油化工进出口有限公司 | 17,000.00 | 0.74 | 4,839.03 | 14,295.23 | 0.7 | - | |
| 中国海油下属公司等其他关联方 | 105,000.00 | 4.56 | 39,724.81 | 34,058.19 | 1.67 | 业务发展需要 | |
| 确认的租赁收 | 中国海洋石油有限公司 | 19,000.00 | 0.59 | 5,020.02 | 16,224.98 | 0.56 | - |
| 入 | 中国海洋石油南海东部有限公司 | 2,000.00 | 0.06 | 821.38 | 1,605.98 | 0.06 | - |
| 中海石油投资控股有限公司 | 2,000.00 | 0.06 | - | 1,341.71 | 0.05 | - | |
| 中海油田服务股份有限公司 | 1,500.00 | 0.05 | 303.34 | 928.19 | 0.03 | - | |
| 中国海洋石油南海西部有限公司 | 500 | 0.02 | 55.26 | 133.77 | 0 | - | |
| 中国海油下属公司等其他关联方 | 2,000.00 | 0.06 | 587.47 | 60.91 | 0 | - | |
| 确认的租赁费 | 中海实业有限责任公司 | 6,000.00 | 0.26 | 1,742.36 | 4,479.54 | 0.22 | - |
| 中国海洋石油渤海有限公司 | 5,000.00 | 0.22 | 863.65 | 4,258.98 | 0.21 | - | |
| 中海油田服务股份有限公司 | 1,500.00 | 0.07 | 97.01 | 1,146.28 | 0.06 | - | |
| 中国海洋石油南海西部有限公司 | 1,500.00 | 0.07 | 320.8 | 1,023.84 | 0.05 | - | |
| 中国海洋石油集团有限公司 | 4,500.00 | 0.20 | 1,456.94 | 865.37 | 0.04 | - | |
| 中国海油下属公司等其他关联方 | 1,000.00 | 0.04 | 190.88 | 466.96 | 0.02 | - | |
| 合计 | 3,201,500.00 | 1,323,568.67 | 2,705,922.63 | ||||
注：明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。
二、关联方介绍和关联关系
1、本公司的控股股东
中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）为本公司的发起人之一，目前直接持有本公司79.84%的股份，并通过全资子公司中海石油投资控股有限公司（以下简称“中海投资”）间接持有本公司1.81%的股份，合计共持有本公司
81.65%的股份。
中国海油成立于1983年2月25日，是经国务院批准进行国家授权投资的机构和国家控股公司的试点机构。中国海油的注册资本为11,380,000.00万元，实收资本为11,465,366.7万元，住所为北京市东城区朝阳门北大街25号，法定代表人为杨华，主要生产经营地为北京市，经营范围为组织石油、天然气、煤层气、页岩油、页岩气勘探、开发、生产及销售，石油炼制，石油化工和天然气的加工利用及产品的销售和仓储，液化天然气项目开发、利用，石油、天然气管道管网输送，化肥、化工产品的开发、生产和销售及相关业务，为石油、天然气及其他地矿产品的勘探、开采提供服务，工程总承包，与石油天然气的勘探、开发和生产相关的科技研究、技术咨询、技术服务和技术转让，原油、成品油进口，补偿贸易、转口贸易；汽油、煤油、柴油的批发（限销售分公司经营，有效期至2022年02月20日）；承办中外合资经营；合作生产；机电产品国际招标；风能、生物质能、水合物、煤化工和太阳能等新能源生产、销售及相关服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司总资产121,655,787.88万元，净资产73,187,334.42万元，2018年净利润7,214,339.71万元，上述财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
中海投资成立于2000年11月22日，该公司注册资本为388,590.64元，实收资本为405,454.77万元，注册地为北京市东城区东直门外小街6号6层，主要生产经营地为北京，中国海油持有其100%的股权。该公司的经营范围为实业投资、资产受托管理（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司总资产701,883.84万元，净资产654,830.14
万元，2018年净利润14,836.44万元，上述财务数据经审计师审计。
2、其他关联方
（1）中国海洋石油有限公司
关联关系：同受中国海油控制法定代表人：杨华注册资本：4,308,128.23万元住所：香港花园道1号中银大厦65层经营范围：从事原油、天然气及其他石油产品的勘探、开发、生产与销售活动。截至2018年12月31日，该公司总资产67,877,900.00万元，净资产41,736,500.00万元 ，营业收入22,436,400.00万元，净利润5,268,800.00万元，上述财务数据经审计师审计。
（2）海洋石油工程股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制法定代表人：于毅注册资本：442,135.48万元住所：天津自贸试验区(空港经济区)西二道82号丽港大厦裙房二层202-F105室经营范围：工程总承包；石油天然气（海洋石油）及建筑工程的设计；承担石油天然气工程的规划咨询、评估咨询；承担各类海洋石油建设工程的施工和其它海洋工程施工；陆地石油化工工程施工；承担各种类型的钢结构、网架工程的制作与安装；压力容器设计与制造、压力管道设计；电仪自动化产品的研发、制造及销售；质量控制和检测、理化、测量测绘及相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；承包境外海洋石油工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船运输；国际航线普通货物运输；自有房屋租赁；钢材、管件、电缆、阀门、仪器仪表、五金交电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2018年12月31日，该公司总资产3,014,920.06万元，净资产2,290,443.98万元，营业收入1,105,212.12万元，净利润7,983.89万元，上述财务数据经审计师审
计。
（3）中海油田服务股份有限公司
关联关系：同受中国海油控制法定代表人：齐美胜注册资本：477,159.20万元住所：天津滨海高新区塘沽海洋科技园海川路1581号经营范围：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；国内沿海普通货船、成品油船及渤海湾内港口间原油船运输；天津水域高速客船运输；普通货运（限天津分公司经营）；为石油、天然气及其他地质矿产的勘察、勘探、开发及开采提供服务；岩土工程和软基处理、水下遥控机械作业、管道检测与维修、定位导航、测绘服务、数据处理与解释、油气井钻凿、完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务；上述服务相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务；泥浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器仪表、油气井射孔器材的研制；承包境外工程项目；机电、通讯、化工产品（危险化学品除外）的销售；进出口业务；为油田的勘探、开发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他劳务服务；船舶、机械、电子设备的配件的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2018年12月31日，该公司总资产7,468,700.46万元，净资产3,467,740.59万元，营业收入2,194,587.76万元，净利润8,867.20万元，上述财务数据经审计师审计。
（4）中海石油炼化有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制法定代表人：何仲文注册资本：1,899,545.51万元住所：北京市东城区朝阳门北大街25号经营范围：汽油、煤油、柴油的批发业务（有效期至2023年06月26日）；汽油、煤油、柴油的仓储业务（有效期至2023年06月26日）；原油仓储业务（有
效期至2023年07月30日）；石化产品的生产、销售、仓储；进出口业务；石油炼制及石油化工技术开发、技术转让。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2018年12月31日，该公司总资产13,359,554.67万元，净资产7,527,283.06万元，营业收入25,470,877.97万元，净利润820,597.81万元，上述财务数据经审计师审计。
（5）中海石油气电集团有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制法定代表人：武文来注册资本：3,565,913.337769万元住所：北京市朝阳区太阳宫南街6号院C座经营范围：投资及投资管理；组织和管理以下经营项目：石油天然气[含液化天然气（LNG）]、油气化工有关的技术开发、技术服务和咨询；石油天然气[含液化天然气（LNG）]工程设计、开发、管理、维护和运营有关的承包服务；石油天然气及其副产品的加工、储运、利用和销售；石油天然气管网建设、管理和运营；煤层气、煤化工项目的开发、利用及经营管理；电力开发、生产、供应及相关承包服务、技术开发、技术服务和咨询；自营和代理液化天然气（LNG）及油气相关产品、相关设备和技术及劳务的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；新能源和可再生能源的研究、 开发、利用及相关业务；船舶租赁；以下项目限分公司经营：批发（无存储、租赁仓储及物流行为）工业生产二类1项易燃气体（剧毒、监控、一类易制毒化学品除外）技术转让机械设备租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司总资产15,237,244.26万元，净资产4,482,194.52万元，营业收入10,188,618.70万元，净利润275,584.13万元 ，上述财务数据经审计师审计。
（6）中海石油化工进出口有限公司
关联关系：同受中国海油控制
法定代表人：刘松注册资本：113,243.043124万元住所：北京市东城区东直门外小街6号13层经营范围：成品油（柴油、汽油、航空煤油、蜡油、石脑油、燃料油等）国营贸易进口经营业务；成品油及其他化学品共计73种（有效期至2021-12-05）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；经济贸易咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
截至2018年12月31日，该公司总资产6,571,744.78万元，净资产1,069,084.66万元，营业收入34,092,369.83万元，净利润302,776.43万元，上述财务数据经审计师审计。
（7）中国海洋石油渤海有限公司
关联关系：同受中国海油控制
法定代表人：张德林
注册资本：315,968.6586万元
住所：天津市滨海新区渤海石油路688号
经营范围：为石油、天然气开采提供工程技术服务与劳务；人力资源服务；房屋租赁；场地租赁；仓储（危险品、煤炭及有污染性货物除外）；汽车租赁；道路货运经营；包装装潢印刷品和其他印刷品印刷服务；文化技术服务；油田生产配套服务；船舶代理；标牌制作、安装；商务信息咨询服务；企业管理咨询服务；单位后勤管理服务；档案管理；房屋修缮；办公设备租赁；办公设备维修；花木租摆、销售；园林绿化工程；农贸市场经营与管理；电梯维修、保养；家用空调维修、保养；停车场管理；以下限分支机构经营：机械设备调试、维修及后勤支持服务；物业管理；物资销售；培训；餐饮；住宿；计算机软件开发及网络服务；五金、交电、光电设备、仪表仪器、建筑建材、办公用品批发兼零售；机电设备的检测、检验、评估、安装；锅炉清洗；管系维修、防腐保温；照相器材、文体用品、钢材、办公用品、日用百货、酒、食品批发兼零售；烟零售；美术装潢；承办展览；生产性废旧金属、废旧塑料包装物、废旧生活用品回收利用；广告业
务；游泳馆；水电热工程技术服务；供水、供电、热力生产和供应；承装（承修、承试）电力设施；质检技术服务；土木工程建筑；锅炉维修；居民服务业；环保工程设计、施工；市政工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2018年12月31日，该公司总资产271,132.51万元，净资产183,681.27万元，营业收入99,846.66万元，净利润-58,380.65万元，上述财务数据经审计师审计。
（8）中国海洋石油南海西部有限公司
关联关系：同受中国海油控制
法定代表人：杨敬红
注册资本：213,889.8737万元
住所：广东省广州市越秀区天河路16号2楼
经营范围：为南海石油、天然气的勘探、开发、生产、加工和产品销售提供有关的技术和服务；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；本企业的进料加工和“三来一补”业务；物业管理；物业租赁，物业设施维修与保养，物业设施防腐；园艺绿化工程设计与施工；市政设施维修与维护工程施工；咨询与调查；职业技能培训；基础建设及维修工程；票务代理；承装（修、试）电力设施（五级）；承装水设施安装、维修、维护；海上设备维修；电器及办公设备维修；环境卫生、绿化管理；清洁服务；企业管理服务；办公服务；会议及展览服务；车辆服务；工程管理服务；养老服务；保安服务。仓储、住宿业、餐饮业（由分支机构另办证照经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2018年12月31日，该公司总资产256,764.14万元，净资产161,140.17万元，营业收入44,367.35万元，净利润-22,061.66万元，上述财务数据经审计师审计。
（9）中国海洋石油南海东部有限公司
关联关系：同受中国海油控制
法定代表人：段成刚
注册资本：32,320.115万元
住所：广东省广州市海珠区江南大道中168号经营范围：南海东部海域石油和天然气资源勘探、开发、生产的技术服务；通用设备修理；其他机械与设备租赁；自有房地产经营活动、其他房地产业及物业管理；后勤管理服务、会议室及展览服务；旅业及餐饮业。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)截至2018年12月31日，该公司总资产49,326.85万元，净资产45,224.15万元，营业收入14,554.91万元，净利润206.93万元，上述财务数据经审计师审计。
（10）中海实业有限责任公司
关联关系：同受中国海油控制法定代表人：朱玉明注册资本：587,000万元住所：北京市东城区朝阳门北大街25号经营范围：宾馆（限中海实业公司燕郊基地分公司经营有效期至2021年05月03日）；餐饮服务（中餐类制售、含凉菜）（限中海实业公司燕郊基地分公司经营）；普通货运；物业管理；会议服务；技术开发；劳务服务；房屋租赁与维修；有线通讯设备安装、施工；系统调试、维护、检修；计算机网络设计、安装、维护；信息系统设计、开发与维护；科技档案管理；弱电工程设计、施工及安装；石油勘探设备及配件加工；中央空凋管道系统清洗；排污系统清洗；餐厅烟道清洗；汽车租赁；信息咨询服务；船只的专业清洗消毒检测服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2018年12月31日，该公司总资产997,567.14万元，净资产755,565.22万元，营业收入144,001.59万元，净利润-1,179.46万元，上述财务数据经审计师审计。
3、关联方履约能力分析
公司主要关联方为中国海油系统内单位。中国海油贯彻“两金”压控工作要求，优化关联交易内部确认和支付时点，持续提升结算效率，加快资金周转。同时建立协调机制，对于债权债务清晰且无正当理由不及时结算的单位，集团公司
职能部门将采取必要措施，推动强行结算。因此关联方履约能力良好，履约风险较小。
三、日常关联交易定价策略和定价依据
在定价原则方面，本公司关联交易与非关联交易没有实质性差异，适用统一的定价原则，确保关联交易价格公允、公正、合理，未损害公司及其他股东的利益。本公司主营业务包括销售商品和提供劳务两大类，在销售商品关联收入方面，主要通过与商品政府指导价或市场交易价格差异进行比较分析定价公允性；在提供劳务关联收入方面，有可比交易的主要通过与非关联方的可比交易的毛利率进行比较，没有可比交易的主要通过与交易对方的外部供应商的服务费率进行比较，分析定价公允性。关于关联交易的定价原则和公允性，分析方法归纳如下：
| 业务分类 | 主要内容 | 定价原则 | 公允性分析 | |
| 销售商品 | 柴油、液化石油气 等 | 参考政府指导价或市场价格，例如根据市场可比 价格信息动态调整油气 副产品销售价格 | 向关联方、非关联方同时销售商品以 柴油为主，价格、 毛利率基本一致 | |
| 提供劳务 | FPSO | FPSO 生产技术服务 | 使用投资回报法定价，即基于实际发生成本，以内部收益 率倒推日租金 | 长期合同，按照内部收益率定价，费 率清晰、较为稳定 |
| 服务类业务（同时向关联方和非 关联方提供相同 服务） | 基 础 网 络 运 营 服务、溢油应急响应 服务等 | 成本加成为主，根据具 体成本测算信息，制定 合理利润率 | 向关联方、非关联方提供服务的毛利 率、费率变动情况 一致 | |
| 服务类业务（不同时向关联方和 非关联方提供相 同服务） | 终 端 装 备 清 洗 维护、废弃物回收处 置服务、配餐后勤 服务等 | 与主要交易对方的 外部供应商的服务 费率无明显差异 |
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
目前公司存在较高比例的关联交易，主要是由中国海洋石油对外合作开采海洋石油的专营制度、中国海油的发展历史以及交易双方的市场地位所决定的。关联交易一方面保证了中国海洋石油油气勘探开发业务的快速发展，符合国家产业政策要求；另一方面也为本公司提供了长期稳定的服务市场，有助于公司的业务运作及增长，其存在是必要的。
五、授权事项
为提高管理效率，提请批准前述额度的日常关联交易额度，授权公司管理层具体执行2019年度日常关联交易事项，审核并签署相关法律文件。
六、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议；
2、第四届监事会第四次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
5、董事会审计委员会2019年第四次会议决议。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2019年8月27日