中海油能源发展股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年11月27日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》。2022年12月2日,公司以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。
本次会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,会议一致审议如下决议:
1、审议《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》
表决情况:同意票1票,反对票0票,弃权票0票。关联监事项华先生、许金良先生回避表决。
上述2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会成员半数以上,监事会无法就此议案形成有效决议。因此,本议案将直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2022-051)。
2、审议《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》
表决情况:同意票1票,反对票0票,弃权票0票。关联监事项华先生、许金良先生回避表决。
上述2名关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会成员半数以上,监事会无法就此议案形成有效决议。因此,本议案将直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的公告》(公告编号:2022-052)。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2022年12月3日