中海油能源发展股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月27日以电子邮件方式向全体监事发出《关于召开第五届监事会第四次会议的通知》。2022年12月2日，公司以通讯方式召开第五届监事会第四次会议。
本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席项华先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议一致审议如下决议：
1、审议《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》
表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。关联监事项华先生、许金良先生回避表决。
上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-051）。
2、审议《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》
表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。关联监事项华先生、许金良先生回避表决。
上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司监事会
2022年12月3日