中海油能源发展股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月27日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第四次会议的通知》。2022年12月2日，公司以通讯方式召开了第五届董事会第四次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。
本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司全部监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：
1、审议通过《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的议案》
表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事冯景信先生回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于增加2022-2024年度日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-051）。
2、审议通过《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的议案》表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。关联董事冯景信先生回避表决。
此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于对外投资设立LNG运输船合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-052）。
3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。公司拟召开2022年第一次临时股东大会，具体相关事项以股东大会通知公告为准。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2022年12月3日