湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2022年4月8日以书面及通讯方式送达全体监事，会议于2022年4月18日以现场方式召开，会议应到监事7人，实到7人，监事何茂成先生委托监事陈安军先生代为出席并投票表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：
一、通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
二、通过了《公司2021年年度报告及摘要》；
我们保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
经监事会对董事会编制的《2021年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、通过了《公司2021年度财务决算报告》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
四、通过了《关于2021年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》；
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
六、通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
我们认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，我们同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
七、通过了《关于全资子公司2021年度固定资产报废处理的议案》；公司本次按照企业会计准则和有关规定进行固定资产报废，符合公司的实际情况，固定资产报废后能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决策程序合法合规。监事会同意本次固定资产报废事宜，并提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
八、通过了《关于监事辞职暨补选第六届监事会监事的议案》；
具体内容详见刊登在http://www.sse.com.cn《公司关于监事辞职暨补
选第六届监事会监事的公告》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。上述第一项至第八项议案需提交公司2021年度股东大会审议通过。特此公告。
湖南郴电国际发展股份有限公司监事会2022年4月20日