证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2021-039
安徽恒源煤电股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月23日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省宿州市西昌南路157号公司办公楼十三楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 565,835,175 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.1527 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席5人，公司董事朱凤坡、张云起、王亮、袁敏、刘小浩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书朱四一出席了会议；部分高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 565,776,575 | 99.9896 | 58,600 | 0.0104 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 86,237,686 | 99.9320 | 58,600 | 0.0680 | 0 | 0.0000 |
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案 | 86,237,686 | 99.9320 | 58,600 | 0.0680 | 0 | 0.0000 |
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽恒源煤电股份有限公司
2021年9月24日