安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年4月2日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年4月7日下午在公司八楼会议室召开。会议应到董事9人，所有董事参与了会议。会议由董事、总经理焦殿志先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过《关于子公司与关联方开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
关联董事杨林、傅崑岚回避表决。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年4月8日