安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十三次会议通知于2022年11月4日以电子邮件、电话确认方式发出,会议于2022年11月8日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9人,全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议《关于制定安徽恒源煤电股份有限公司<经理层选聘工作方案>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2022年11月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层选聘工作方案》。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年11月9日