健民药业集团股份有限公司关于投资设立商业子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：
? 公司拟以自有资金投资500万元设立全资子公司海南晴川健康科技有限公司（暂定名）。
? 公司本次对外投资不存在关联交易。
2019年12月18日，公司第九届董事会第三次会议审议通过“关于投资设立商业子公司的议案”，同意公司以自有资金投资500万元注册成立一家医药销售公司，具体如下：
一、设立全资子公司的基本情况
1、投资金额及资金来源
公司将以自有资金投资人民币500万元设立海南晴川健康科技有限公司（暂定名），占该公司股权的100%。
2、上述投资设立子公司事项无需经公司股东大会审批。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：海南晴川健康科技有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准）
2、注册地址：海南省老城高新技术产业示范区海南生态软件园
3、类型：有限责任公司
4、注册资本：500万元
5、经营范围： 中药材、中药饮片、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素原料药及其制剂、生化药品、生物制品的销售。（暂定，最终以工商管理部门核准登记为准）
6、出资方式：货币（现金出资）
7、出资比例：公司出资100%
8、成立时间：未成立
三、本次对外投资对公司的影响
公司此次设立海南晴川健康科技有限公司（暂定名），将加快公司业务拓展，降低流通成本，有助于公司医药商业服务领域战略布局，延伸产业链，加快总体战略推进。
公司此次设立子公司对当期利润和经营不会造成重大影响。
四、对外投资的风险分析
公司此次拟投资设立的海南晴川健康科技有限公司（暂定名），尚处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，短期内不能产生经济效益，公司将加强团队建设管理，尽早为公司创造价值。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○一九年十二月十八日