健民药业集团股份有限公司关于食品生产车间及非物质文化遗产传承基地
建设的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：
? 公司拟以自有资金投资680万元启动建设食品生产车间及非物质文化遗产传承基地。
? 公司本次投资不存在关联交易。
2020年1月7日，公司第九届董事会第四次会议审议通过“关于食品生产车间及非物质文化遗产传承基地建设的议案”，同意公司以自有资金投资680万元建设食品生产车间及非物质文化遗产传承基地，具体如下：
一、建设方案
1、食品生产车间改造项目
生产供公司国医事业部销售的产品，主要包括养生膏方、食品丸剂、花茶饮品等系列产品。
改造方案：将原前处理车间洁净厂房区域改建为食品生产车间，同时配套建设仓储设施。改建面积950㎡，按食品生产标准进行改建并购置设备，并取得生产许可。
2、非物质文化遗产传承基地建设项目
为加强传承和弘扬叶开泰传统中医药文化，2018年6月21日健民集团叶开泰中医药文化创意产业园开园，园区内设叶开泰博物馆、国医馆、叶开泰生活坊等多个中医药服务单元，并被授予“武汉市非物质文化遗产生产性保护示范基地”。为进一步优化园区功能，弘扬中医药非物质文化，集中展示葉開泰中药传统制作技艺、手工制作产品，公司将建设非物质文化遗产传承基地，包括非遗技艺展示
区、中医药产品展示区、休闲互动区等多个服务单元，改造建设方案具体如下：
非遗技艺展示区：将原车间一般生产区域一部分改建为非遗技艺展示区，改建面积350㎡，设置技能大师工作室，集中展示具有葉開泰特色的传统中药加工技艺，开展特殊饮片和药材等加工定制。
中医药产品展示区：将原车间一般生产区域部分改建为中医药产品展示区，改建面积420㎡，具备中医药文化特色的文创旅游产品开发、制作和售卖等功能。
休闲互动区：将部分厂房、办公楼及一层后花园改建为游客休闲互动中心，改造面积650㎡，具备茶饮、休闲、商务洽谈等功能。
二、投入资金及来源
项目投资总额680万元，资金来源于公司自有资金，其中：建筑装修工程费用450万元，设施设备和用具费用210万元，不可预见费20万元。
三、项目建设期：7个月
四、对公司的影响
本项目的实施，有助于促进中医药技艺传承，延伸产业链，增强公司“叶开泰文化产业园区”社会服务能力，提升客户体验价值及公司社会公众形象。
本项目的实施不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○二○年一月七日