健民药业集团股份有限公司关于职工监事任职的公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）职工代表大会根据《公司章程》的有关规定，于2022年8月23日在湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道484号公司总部办公大楼会议室召开职工代表小组长联系会议，并至2022年9月1日形成正式的职工代表大会决议，经会议讨论决定，选举陈莉女士、黄芳晶女士为公司职工代表监事，现将有关情况公告如下：
一、职工代表监事的基本情况
根据《公司章程》规定，公司监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名，本次职工代表大会选举产生的陈莉监事、黄芳晶监事将与公司2022年第二次临时股东大会选举产生的监事共同组成第十届监事会，其任期与第十届监事会任期一致，即自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。陈莉监事、黄芳晶监事简历如下：
陈莉女士简历：陈莉，女，1970年生，中共党员，MBA，会计师。曾任公司生产基地财务部部长、营销中心市场监察部部长。现任健民药业集团股份有限公司审计法务部部长、健民集团叶开泰国药（随州）有限公司监事长、健民药业集团股份有限公司监事。未持有公司股票。
黄芳晶女士简历：黄芳晶，女，1986 年生，中共党员，本科，获国家法律职业从业资格。中南财经政法大学硕士（在读）。曾任九州通医药集团股份有限公司法务专员、湖北楚德律师事务所公司部负责人、武汉金运激光股份有限公司知识产权&法务部总监。现任健民药业集团股份有限公司审计法务部副部长，未持有公司股票。
二、其他情况说明
本次职工代表大会选举产生的职工代表监事符合《公司法》《公司章程》中关于监事任职资格的相关规定，且不存在不能担任上市公司董事、监事和高管人员的下列情形：
1、《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
2、被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
3、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；
4、最近36个月内受到中国证监会行政处罚；
5、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者2次以上通报批评；
6、法律法规、上海证券交易所规定的其他情形。
本次选举的职工代表监事均已做出书面承诺，同意被选举为公司第十届监事会职工代表监事，承诺公开披露的职工代表监事资料真实、准确、完整，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导；承诺当选后将忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务，按照国家相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求认真履行监事职责。
公司第九届监事会职工代表监事孙玉明先生将离任监事职务，公司对孙玉明先生在任职期间勤勉尽职，为促进公司规范运作和健康发展做出的贡献表示衷心地感谢。
三、备查目录文件
1、健民药业集团股份有限公司职工代表大会决议
特此公告。
健民药业集团股份有限公司工会委员会
二○二二年九月一日