健民药业集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于2023年5月21日发出召开第十届董事会第九次会议的通知，本次会议于2023年5月24日以通讯表决方式召开，应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过如下议案：
1、关于《2021年限制性股票激励计划》所涉限制性股票第二次解锁的议案
同意：7票 弃权：0票 反对：0票 回避：2票
何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。
公司《2021年限制性股票激励计划》于2023年5月24日进入第二个解锁期，可解锁318,718股，占《2021年限制性股票激励计划》授予限制性股票总额1,062,401股的30%，解锁条件已成就，将解锁上市；详见中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于<2021年限制性股票激励计划>所涉限制性股票第二次解锁上市的公告》。
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会二○二三年五月二十五日