证券代码：400099 证券简称：宜生3 主办券商：长城国瑞债券代码：122397 债券简称：15宜华01债券代码：122405 债券简称：15宜华02
宜华生活科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年5月26日
2、会议召开地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区公司主楼会议厅
3、会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4、会议召集人：第七届董事会
5、会议主持人：董事长杜旭成先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议的召集召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数450,466,200股，占公司股份总数的30.38%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数1,411,790股，占公司股份总数的0.10%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议；高管列席本次会议。
二、议案审议情况
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 449,591,976 | 99.81 | 874,224 | 0.19 | 0 | 0 |
本议案无回避表决情况。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 449,591,976 | 99.81 | 874,224 | 0.19 | 0 | 0 |
本议案无回避表决情况。
3、审议通过《关于公司2021年度报告（全文及摘要）的议案》。表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 449,591,976 | 99.81 | 874,224 | 0.19 | 0 | 0 |
本议案无回避表决情况。
4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 449,591,976 | 99.81 | 874,224 | 0.19 | 0 | 0 |
本议案无回避表决情况。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 449,591,976 | 99.81 | 874,224 | 0.19 | 0 | 0 |
本议案无回避表决情况。
6、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。表决情况：
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 5,814,185 | 86.93 | 874,224 | 13.07 | 0 | 0 |
本议案涉及关联交易事项，关联股东宜华企业（集团）有限公司、刘绍喜先生合计持有股份443,777,791股回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2021年度利润分配预案的议案 | 5,814,185 | 86.93 | 874,224 | 13.07 | 0 | 0 |
| 6 | 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案 | 5,814,185 | 86.93 | 874,224 | 13.07 | 0 | 0 |
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所名称：广东华商律师事务所
见证律师姓名：郑梦圆、黎志琛
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、行政法规、规章、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议所通过
的决议均合法、有效。特此公告
宜华生活科技股份有限公司董事会
2022年5月27日