宜华生活科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会
会议资料
2023年3月
宜华生活科技股份有限公司2023年度第一次临时股东大会议程
会议时间：2023年3月22日会议地点：广东省汕头市澄海区莱芜岭海工业园区主楼会议厅主 持 人：董事长杜旭成先生
一、主持人宣布大会开始
二、宣读本次股东大会出席情况
三、审议有关议案
| 议案序号 | 审议议案 | 报告人 |
| 1 | 关于续聘2023年度审计机构的议案 | 罗军林 |
四、与会股东与股东代表投票表决
五、宣读议案表决结果
六、律师见证
七、大会闭幕
议案1
宜华生活科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
宜华生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为2023年度审计机构。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 11 月 4 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
2022年度末合伙人数量：146人
2022年度末注册会计师人数：793人
2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：449人
2021年收入总额（经审计）：167,856.22万元
2021年审计业务收入（经审计）：128,069.83万元
2021年证券业务收入（经审计）：37,671.32万元
2021年上市公司审计客户家数：95家
2021年挂牌公司审计客户家数：435家
2021年上市公司审计客户前五大主要行业：
| 行业代码 | 行业门类 |
| C38 | 制造业 |
| C39 | 制造业 |
| C35 | 制造业 |
| C26 | 制造业 |
| K70 | 房地产业 |
2021年挂牌公司审计客户前五大主要行业：
| 行业代码 | 行业门类 |
| I65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
| L72 | 租赁和商务服务业 |
| C35 | 制造业 |
| M74 | 科学研究和技术服务业 |
| C38 | 制造业 |
2021年上市公司审计收费：12,077.20万元2021年挂牌公司审计收费：6,325.30万元2021年本公司同行业上市公司审计客户家数：0家2021年本公司同行业挂牌公司审计客户家数：0家
2.投资者保护能力
职业风险基金：13,633.38万元职业保险累计赔偿限额：15,000万元近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中不存在承担民事责任情况。
3.诚信记录
中兴华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次23名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23次、自律监管措施2次和纪律处分0次。
（二）项目信息
1.基本信息
2019 年度财务报表审计报告。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计，上市公司年报审计和并购重组审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。 拟签字注册会计师：刘兵仿， 2016 年获得中国注册会计师资质， 2017 年开始从事上市公司审计，2022 年开始在中兴华所执业，从业期间为多家企业提供过上市公司年报审计等证券业务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。拟项目质量控制复核人：张玲玲，从事证券服务业务10年， 2007年1月成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计、IPO 审计业务，于2014 年 7 月开始在中兴华所执业，近三年来，一直从事证券类业务审计和复核工作，包括为北京万相融通科技股份有限公司、北京蓝拓扑科技股份有限公司、北京京金吾高科技股份有限公司等审计工作和报告签字，具有证券业务专业胜任能力。
2.诚信记录
拟签字注册会计师刘兵仿、项目质量控制复核人张玲玲近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
拟签字合伙人戈三平， 2022 年 8 月 29 日，因对国立科技 2021 年度财务报表审计的执行审计程序存在瑕疵，受到广东证监局出具警示函的行政监管措施。
3.独立性
中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
二、审计收费
（1）公司2023年度审计收费定价原则系根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。公司根据审计工作量及公允合理的定价原则确定年度审计费用，2023年度审计服务费不超过人民币100万元。
（2）公司拟委托中兴华对2020年至2021年财务报表相关科目追溯调整事项出具的专项报告，专项费用不超过人民币10万元。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。
宜华生活科技股份有限公司董事会
2023年3月22日