北矿磁材科技股份有限公司2009年年度报告
目录
一、重要提示 .......................................................................... 2
二、公司基本情况 ...................................................................... 3
三、会计数据和业务数据摘要 ............................................................ 4
四、股本变动及股东情况 ................................................................ 5
五、董事、监事和高级管理人员 .......................................................... 9
六、公司治理结构 ..................................................................... 13
七、股东大会情况简介 ................................................................. 18
八、董事会报告 ....................................................................... 19
九、监事会报告 ....................................................................... 36
十、重要事项 ......................................................................... 38
十一、财务会计报告 ................................................................... 43
十二、备查文件目录 .................................................................. 108
1
北矿磁材科技股份有限公司 2009 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘显清 董事 因出差未参加会议 蒋开喜
(三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长蒋开喜，总经理吕宝顺及财务总监黄国泰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完
整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2
北矿磁材科技股份有限公司 2009 年年度报告
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 北矿磁材科技股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 北矿磁材
公司的法定英文名称 BGRIMM Magnetic Materials & Technology Co., Ltd.
公司的法定英文名称缩写 BGRIMM Magnetic
公司法定代表人 蒋开喜
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李阳 张希丹
联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
电话 010-67537184 010-67537184
传真 010-67583947 010-67583947
电子信箱 liy@magmat.com zhangxidan@yahoo.com.cn
(三) 基本情况简介
注册地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
注册地址的邮政编码 100070
办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号六区 5 号楼
办公地址的邮政编码 100070
公司国际互联网网址 http://www.magmat.com
电子信箱 magmat@magmat.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 北矿磁材科技股份有限公司综合管理部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 北矿磁材 600980
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2000 年 9 月 6 日
公司首次注册登记地点 国家工商行政管理总局
公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 1 日
公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
首次变更 企业法人营业执照注册号 1000001003425
税务登记号码 110106710927038
组织机构代码 710927038
公司变更注册登记日期 2005 年 10 月 21 日
公司变更注册登记地点 国家工商行政管理总局
第二次变更 企业法人营业执照注册号 1000001003425
税务登记号码 110106710927038
组织机构代码 710927038
公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 7
