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北矿科技2018年年度股东大会法律意见书 下载公告
公告日期:2019-06-19
                                    Beijing Jintai Law Firm
  地 址 :北 京 市 西 城 区 广 安 门 外 大 街 248 号 机 械 大 厦 20 层 邮 政 编 码 : 100055
                                                        2018
  电话: 86-10 63288571/72                                  传真: 86-10 63288570
                                   北京市金台律师事务所
                                 北京       金台律师               所
       关于北矿科                股份        限                          度股东大会
                                        称 本所 )接受北矿科                                (
                            )委托,指派姚振文律师
                                        法律意见书
  于 2019        6       18 日在北京                        西路 188    总部基地 18 区 23
802 会议室召开的               2018                           称 本次股东大会 ) 依据 中
致:北矿科        股份     限
                         法 (                       )               股东大会规则 (
                     )
    北京     金台律师            所(                                    股份    限              称 北
                                                        (                            )等
矿科        或                                                张婷婷律师       贾思懿律师出席
                                        丰台区南四                                                  楼
                                            度股东大会(
华人民共和国                      称          法                                               称   股
东大会规则                     海证券交易所股票             规则   等法律      行政法规        规范性
文件,以及       北矿科        股份    限      章程           称         章程                  关规定,
本所律师就           本次股东大会的召集 召开程序,出席会议人员的资格 召集人
资格,以及会议表决程序             表决结果的合法           效性发表意见
       出    本法律意见书,本所律师按照 股东大会规则 的要求,审查了
提供的召开本次股东大会相关文件的原件或复印件,包括但                           限于        召开本次
股东大会的       告 本次股东大会会议资料及相关议案 决议等文件,查阅了本所
律师认      出   法律意见书所必须查阅的文件,并对                  关    项进行了必要的核查
在审查      关文件的过程中,            向本所保证并          诺, 向本所提交的文件和所作
的说明是真实的,并已             提供出      本法律意见所必需的          真实的原始书面材料
副本材料,       关副本材料或复印件            原件一致
    本所律师依据相关法律法规和规范性文件的要求,遵照律师行业                               认的业
标准   道德规范和勤勉尽            精神,出        本法律意见书
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         1 北矿科     于 2019        5     28 日召开了第
                            关于召开 2018                                                           于 2019
                                  北京市金台律师事务所
     6       18 日召开 2018
         2                 于 2019            5         29 日 在
(http://www.sse.com.cn/)
         一     本次股东大会的召集
召开 2018                                     (                                      )
                                                                届董    会第             十    次会议,会
议审议并通过了                                         度股东大会的议案 ,决定
                                     度股东大会      本次股东大会由北矿科                     董    会召集
               北矿科                                                   海证券交易所网站
                                          证券日报     刊登了    北矿科           股份         限      关于
                    度股东大会的通知              称        股东大会通知                  北矿科       本次
     股东大会通知 的          要内容        会议召集人 会议召开日期 时间及地点 会
                 告形式通知股东,股东大会通知已于股东大会召开日期 20 日前以
议表决方式等会议基本            项 会议审议       项 会议投票注意                项 会议出席对象
会议登记方法以及          他    项
             本所律师核查,北矿科         本次股东大会由北矿科              第    届董         会召集,本
次股东大会召集人资格合法                 效 北矿科     董    会已就本次股东大会的召开作出
决议并以
         1                                             场会议于 2019             6        18 日在北京
告方式作出,通知时间及内容符合                       法       股东大会规则               和           章程
                   西路 188     总部基地 18 区 23           楼 802 会议室召开,本次股东大会
等       关规定 北矿科        本次股东大会的召集符合                   法         股东大会规则 等
法律         行政法规和规范性文件的规定,符合                   章程        等       关规定
                                          股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00
               本次股东大会的召开
开当日的 9:15-15:00 本次股东大会召开的实际时间 地点
                本所律师见证,本次股东大会
丰台区南四
  时提供网络投票               采用       海证券交易所股东大会网络投票系统,股东通过
交易系统投票         台的投票时间
                                      股东通过互联网投票         台的投票时间                  股东大会召
                                                                                      股东大会通知
中告知的时间         地点一致,符合         股东大会规则                    章程         等    关规定
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      2
                                  北京市金台律师事务所
       1
              本所律师见证,本次股东大会由北矿科                     董       长夏晓鸥先生         持,符
                                      场出席本次股东大会的股东共计 2
合           法    股东大会规则 等法律 行政法规和规范性文件的规定,符合
票的股东或授权代表共计 10                                                     61,131,852 股 通过
     章程    等   关规定
决权股份总数的 39.3865%
                  本次股东大会人员的资格
             出席本次股东大会的股东和授权代表
            场出席及授权代表                                                               ,      网络投
       2
                                        ,所代表的股份数合计
场及网络出席本次股东大会的股东或授权代表所代表的股份数合计占                                             表
            本所律师核查,       述股东或授权代表             备出席本次股东大会并行使表决
权的合法资格
                  本次股东大会的         他人员
      1
              本次股东大会的          他人员           董       监    和董       会秘书和          他高级
                                        :(1)审议              2018                                      (2)
管理人员
               2018                                 (3)审议          2018
            本所律师核查,       述人员依法                  本次股东大会的资格
(4)审议               2018                              (5)审议                2018
        (6)审议                         2018                              7                      2018
       四     本次股东大会的提案
                             (8)审议 关于修改                                    (9)审议                2019
              本所律师核查,北矿科             董    会在     股东大会通知            中         了本次股
                                 (10) 审议
东大会的议案 需审议的             项                                      度董    会工作报告
                                  (11)审议
审议                    度监    会工作报告                                       度         决算报告
                               度利润分配预案                                                   度报告及摘
要                           独立董                 度述职报告                审议                        度
董监       薪酬的议案                                       章程的议案
     度日常关联交易预计                                 关于向控股股东北京矿                科     集团
限          申请借款的议案                              关于向北京银行申请综合授信额度的
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     地 址 :北 京 市 西 城 区 广 安 门 外 大 街 248 号 机 械 大 厦 20 层 邮 政 编 码 : 100055
     电话: 86-10 63288571/72                                  传真: 86-10 63288570
       2
                                  北京市金台律师事务所
       3         本所律师核查,对于前述议案 4                 7         9      10 ,已
议案
                 本所律师核查,本次股东大会审议            项           股东大会通知 中          告的
议案相符
                                                                                           由独立董
  发表       意意见,符合 关于在                  建立独立董            制度的指导意见 相关规
定
       1 本次股东大会采用
           本所律师核查,对       述提案的审议属于北矿科                股东大会权利范围,符合
                     场出席本次股东大会的股东共计 2
           法      股东大会规则 等法律 行政法规和规范性文件的规定,符合
权代表共计 10                                         61,131,852 股 通过
  章程       等    关规定
的 39.3865%
       五       本次股东大会的表决程序
                                                  9      10       )的表决进行了回避
                                     场投票    网络投票相结合的方式进行表决                      场出
       2
席及授权代表                                                        ,        网络投票的股东或授
                      ,所代表的股份数合计                                              场及网络出席
       3
本次股东大会的股东或授权代表所代表的股份数合计占                                   表决权股份总数
      (1)审议通过             2018
                       中, 场出席会议的股东北京矿                 科       集团   限      对本次股
            场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
东大会审议的关联          项相关议案(议案
99.9998%         反对 100 股,占      效表决股份总数的 0.0002%                弃权 0 股,占
                 本所律师核查,        股东代表 监        及本所律师一起对               场投票进行
表决股份总数的 0%
了计票       监票,合并统计了         场投票和网络投票的表决结果
      (2)审议通过              2018
                 本所律师见证,本次股东大会审议并逐项表决通过如                         议案:
                                       度董     会工作报告
                                                                             效表决权股份总数的
                                                                                                   效
                            即该议案      出席会议      效表决权股份半数以                通过
                                        度监    会工作报告
                                    Beijing Jintai Law Firm
  地 址 :北 京 市 西 城 区 广 安 门 外 大 街 248 号 机 械 大 厦 20 层 邮 政 编 码 : 100055
  电话: 86-10 63288571/72                                  传真: 86-10 63288570
      场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
99.9998%    反对 100 股,占         效表决股份总数的 0.0002%           弃权 0 股,占
表决股份总数的 0%
                               北京市金台律师事务所
    (3)审议通过             2018
      场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
99.9998%    反对 100 股,占         效表决股份总数的 0.0002%           弃权 0 股,占
                                                                     效表决权股份总数的
表决股份总数的 0%
                                                                                              效
    (4)审议通过              2018
                         即该议案      出席会议      效表决权股份半数以          通过
      场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
                                      度      决算报告
99.9998%    反对 100 股,占         效表决股份总数的 0.0002%           弃权 0 股,占
                                                                     效表决权股份总数的
表决股份总数的 0%
                                                                                              效
                                    5%以                                     247,800 股赞
                         即该议案      出席会议      效表决权股份半数以          通过
                                      表决权股份总数的 99.9596%           100 股反对,占
                                      度利润分配预案
                             表决权股份总数的 0.0404% 0 股弃权,占出席会议中
                                                                     效表决权股份总数的
               表决权股份总数的 0%
                                                                                              效
   (5)审议通过             2018
                         即该议案      出席会议      效表决权股份半数以          通过
      场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
      中,出席会议持                          股份的中小股东表决情
99.9998%    反对 100 股,占         效表决股份总数的 0.0002%           弃权 0 股,占
成,占出席会议中小股东所持
表决股份总数的 0%
出席会议中小股东所持
     (6)审议通过                           2018
小股东所持
      场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
                                       度报告及摘要
99.9998%    反对 100 股,占         效表决股份总数的 0.0002%           弃权 0 股,占
                                                                     效表决权股份总数的
表决股份总数的 0%
                                                                                              效
     (7)审议通过             2018
                         即该议案      出席会议      效表决权股份半数以          通过
      场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
                             独立董               度述职报告
99.9998%    反对 100 股,占         效表决股份总数的 0.0002%           弃权 0 股,占
                                                                     效表决权股份总数的
                                                                                              效
                         即该议案      出席会议      效表决权股份半数以          通过
                                       度董监     薪酬的议案
                                                                     效表决权股份总数的
                                                                                              效
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  地 址 :北 京 市 西 城 区 广 安 门 外 大 街 248 号 机 械 大 厦 20 层 邮 政 编 码 : 100055
  电话: 86-10 63288571/72                                  传真: 86-10 63288570
表决股份总数的 0%
                                   5%以                                       247,800 股赞
                                     表决权股份总数的 99.9596%              100 股反对,占
                               北京市金台律师事务所
                             表决权股份总数的 0.0404% 0 股弃权,占出席会议中
               表决权股份总数的 0%
    (8)审议通过
                         即该议案      出席会议      效表决权股份半数以          通过
       场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
       中,出席会议持                        股份的中小股东表决情
99.9998%    反对 100 股,占        效表决股份总数的 0.0002%            弃权 0 股,占
成,占出席会议中小股东所持
表决股份总数的 0%
出席会议中小股东所持
    (9)审议通过             2019
小股东所持
       场及网络投票赞成 247,800 股,占出席会议
                      关于修改        章程的议案
99.9596%    反对 100 股,占        效表决股份总数的 0.0404%            弃权 0 股,占
                                                                     效表决权股份总数的
表决股份总数的 0%
                                                                                              效
                                   5%以                                       247,800 股赞
                         即该议案      出席会议      效表决权股份        分之     以    通过
                                     表决权股份总数的 99.9596%              100 股反对,占
                                     度日常关联交易预计
                             表决权股份总数的 0.0404% 0 股弃权,占出席会议中
                                                                   效表决权股份总数的
               表决权股份总数的 0%
                                                                                              效
    (10)审议通过
                         即该议案      出席会议      效表决权股份半数以          通过
       中,出席会议持                        股份的中小股东表决情
       场及网络投票赞成 247,800 股,占出席会议
成,占出席会议中小股东所持
99.9596%    反对 100 股,占        效表决股份总数的 0.0404%            弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持
表决股份总数的 0%
小股东所持
                                   5%以                                       247,800 股赞
                           关于向控股股东北京矿           科    集团    限      申请借款的
                                     表决权股份总数的 99.9596%              100 股反对,占
议案
                             表决权股份总数的 0.0404% 0 股弃权,占出席会议中
                                                                   效表决权股份总数的
               表决权股份总数的 0%
                                                                                              效
                         即该议案      出席会议      效表决权股份半数以          通过
       中,出席会议持                        股份的中小股东表决情
成,占出席会议中小股东所持
出席会议中小股东所持
小股东所持
                                       Beijing Jintai Law Firm
     地 址 :北 京 市 西 城 区 广 安 门 外 大 街 248 号 机 械 大 厦 20 层 邮 政 编 码 : 100055
     电话: 86-10 63288571/72                                  传真: 86-10 63288570
      (11)审议通过
           场及网络投票赞成 61,131,752 股,占出席会议
99.9998%            反对 100 股,占    效表决股份总数的 0.0002%            弃权 0 股,占
                                    北京市金台律师事务所
表决股份总数的 0%
                                  关于向北京银行申请综合授信额度的议案
                                                                        效表决权股份总数的
4    7     9    10 项议案已对中小投资者单独计票
                                                                                                 效
                                即该议案    出席会议    效表决权股份半数以          通过
                                                    2018
      本所律师认             ,本次股东大会的表决程序符合              法      股东大会规则
等法律 行政法规和规范性文件的规定,符合                         章程 等       关规定, 中第
                                                           表决程序      表决结果合法        效
               结论意见
      综       所述,本所律师认            北矿科               度股东大会的召集         召开程
序 召集人资格 出席会议人员的资格,会议表决程序及表决结果等                            宜,均符
合             法      股东大会规则 等法律 行政法规和规范性文件的规定,符合
    章程       等     关规定,合法     效
      本法律意见书正本            份
         以         无正文


  附件:公告原文
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