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北矿科技第六届董事会第二十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2019-08-16

北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于2019年8月6日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2019年8月15日以通讯表决的方式召开,会议应出席的董事9人,实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》(详见上交所网站http:// www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司关于会计估计变更的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2019年8月16日


  附件:公告原文
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