北矿科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2019年9月17日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2019年9月23日以通讯表决的方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。审议并通过了如下议案：
一、审议通过《北矿科技关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《北矿科技关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告》）
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
北矿机电科技有限责任公司（以下简称“北矿机电”）是公司的全资子公司，专门从事矿冶装备的研发、生产、销售以及配套技术咨询服务。根据公司发展战略，北矿机电拟全资设立北矿机电科技（沧州）有限公司（暂定名，具体以工商注册为准，以下简称“沧州公司”），注册资本为人民币5,000万元，全部以北矿机电自有资金出资，北矿机电持有沧州公司100%的股权。
本次对外投资事项不构成关联交易，且对外投资金额不超过公司2018年度经审计净资产的50%，无须股东大会批准。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2019年9月24日