北矿科技股份有限公司关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度财务审计机构及内部控制审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月25日召开第六届董事会第二十七次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。公司不再续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，该议案尚须提交股东大会审议。相关情况如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
按照《国务院国有资产监督管理委员会关于加强中央企业财务决算审计工作的通知》（国资厅发评价[2005]43号）要求，企业合并资产总额在100亿元以下的，其全部境内子企业原则上只能由1家会计师事务所独立审计，且中央企业委托会计师事务所连续承担财务决算审计业务应不少于2年，同一会计师事务所连续承担企业财务决算审计业务不应超过5年。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续审计5年，根据以上规定，公司控股股东北京矿冶科技集团有限公司2019年度通过招标，审计机构变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司聘请的审计机构原则上应与控股股东一致，因此，为保证公司审计业务的正常开展，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币40万元，内部控制审计费为人民币20万元，与公司上一年度审计费用标准相同。
二、拟聘请的会计师事务所简介
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码： 91110108590676050Q类型：特殊普通合伙企业住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101执行事务合伙人：梁春，杨雄成立日期： 2012年02月09日经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）业务资质：大华所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、审计委员会意见
公司董事会审计委员会通过与大华会计师事务所（特殊普通合伙）的沟通及相关资质进行审查，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，能够胜任工作，同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币40万元，内部控制审计费为人民币20万元。同意将本次聘请审计机构事项提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
四、独立董事事前认可意见
经审查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司审计工作的要求。此次更换会计师事务所不违反相关法律法规，没有损害全体股东和投资者的合法权益，特别是中小投资者利益的情况。我们同意将该议案提交公司第六届董事会第二十七次会议审议。
五、独立董事独立意见
经认真审查，公司独立董事认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供财务审计及内控审计的资质，具有多年上市公司审计服务经验，能够独立对公司财务及内控状况进行审计，满足公司审计工作的要求；公司本次更换会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，财务审计费为人民币40万元，内部控制审计费为人民币20万元，并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2019年11月26日