北矿科技股份有限公司关于实施2019年度权益分派方案后调整非公开发行A股股
票发行价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格由9.69元/股调整为
9.66元/股，发行数量不做调整。
一、关于公司非公开发行的基本情况
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度非公开发行A股股票预案及相关事项已经公司第六届董事会第三十一次会议和2019年年度股东大会审议通过。
根据本次非公开发行方案，本次非公开发行的发行价格为9.69元/股，发行数量不超过46,202,964股（含本数），募集资金总额不超过447,706,721.16元（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的发行价格将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等除权事项，本次非公开发行的发行数量将作相应调整。
二、2019年度权益分派方案及其实施情况
公司于2020年5月29日召开2019年年度股东大会，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。本次权益分派以方案实施前的公司总股本155,209,880股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），共计派发现金红利4,656,296.40元。
2020年6月9日，公司披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：
2020-026）。本次权益分派的股权登记日为2020年6月12日，除息日为2020年6月15日，并已于2020年6月15日实施完毕。
三、公司本次非公开发行相关事项的调整情况
鉴于公司2019年度权益分派已实施完毕，现对公司本次非公开发行相关事项进行调整：
（一）发行价格
本次非公开发行的发行价格由9.69元/股调整为9.66元/股。
具体计算过程如下：调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股现金红利（含税）=9.69-0.03=9.66元/股。
（二）发行数量
本次非公开发行的发行数量不做调整。
根据上述调整事项，发行对象拟认购金额及股份数量的情况具体如下：
| 序号 | 发行对象 | 调整前 | 调整后 | ||||
| 认购价格（元/股） | 认购数量（股） | 认购金额（元） | 认购价格（元/股） | 认购数量（股） | 认购金额（元） | ||
| 1 | 矿冶科技集团有限公司 | 9.69 | 19,702,964 | 190,921,721.16 | 9.66 | 19,702,964 | 190,330,632.24 |
| 2 | 紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙） | 9.69 | 9,900,000 | 95,931,000.00 | 9.66 | 9,900,000 | 95,634,000.00 |
| 3 | 中国黄金集团资产管理有限公司 | 9.69 | 9,600,000 | 93,024,000.00 | 9.66 | 9,600,000 | 92,736,000.00 |
| 4 | 中国有色矿业集团有限公司 | 9.69 | 7,000,000 | 67,830,000.00 | 9.66 | 7,000,000 | 67,620,000.00 |
| 合计 | 9.69 | 46,202,964 | 447,706,721.16 | 9.66 | 46,202,964 | 446,320,632.24 | |
根据上述调整，本次非公开发行的募集资金总额不超过446,320,632.24元（含本数），其中智能矿冶装备产业基地建设项目拟使用募集资金为38,477.22万元，
智能矿冶装备研发中心建设项目拟使用募集资金为6,154.84万元。除以上调整外，公司本次非公开发行方案的其他事项均无变化。特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会2020年6月16日