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北矿科技:第七届监事会第十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-08-18

北矿科技股份有限公司第七届监事会第十六次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第七届监事会第十六次会议通知于2022年8月12日以电子邮件和电话通知的方式发出,会议于2022年8月17日以现场方式召开,会议应出席的监事4人,实际出席的监事4人。本次会议由公司监事刘坚先生主持,公司高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》(详见上交所网站http:

//www.sse.com.cn)

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》(详见上交所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》(详见上交所网站http:

//www.sse.com.cn)

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

该议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北矿科技股份有限公司监事会

2022年8月18日


  附件:公告原文
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