北矿科技股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年8月26日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2022年9月2日以现场的方式召开，会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。本次会议由公司监事刘坚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举刘翃女士为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会一致。刘翃女士的简历如下：
刘翃女士，1972年出生，硕士学位，高级会计师，中国国籍，无永久境外居留权。1992年7月至2001年9月在江西省农资集团财务部先后担任会计、副经理职务；2005年1月至2007年10月在北京矿冶研究总院财务处任职；2007年10月至2018年1月在北京矿冶研究总院法律审计部先后担任主管、副主任、主任职务。2018年2月至今任矿冶科技集团有限公司财务部主任，2016年6月至今兼任北京当升材料科技股份有限公司监事，2022年4月至今兼任北矿新材科技有限公司监事会主席。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。表决通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会
2022年9月3日