江苏汇鸿国际集团股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月17日以电子邮件形式发出通知，召开公司第九届董事会第六次会议。会议于2020年6月19日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张剑先生主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
一、审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》
董事会同意豁免本次会议提前三日通知的义务，同意于2020年6月19日召开公司第九届董事会第六次会议。
会议表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权、优先认购权暨关联交易的议案》
公司参股公司江苏省环保集团有限公司（以下简称“环保集团”）拟对股东结构进行调整，并增加注册资本。董事会同意公司放弃环保集团股权转让优先购买权，放弃新增注册资本的优先认购权。交易完成后，公司持有环保集团30.62%股权。公司与控股股东江苏苏汇资产管理有限公司合计持有环保集团45.15%股权。环保集团不纳入公司合并报表范围，其实际控制人仍为江苏省人民政府。
本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
独立董事对本议案发表了事前认可和同意的独立意见。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《关于放弃参股公司股权优先购买权、优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-042）。
会议表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月二十三日