江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司对外担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：全资子公司、控股子公司
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司及子公司拟为下属子公司提供16.47亿元担保，截至2023年4月24日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为7.85亿元
? 本次担保是否有反担保：无
? 对外担保逾期的累计数量：无
2023年4月21日，江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“汇鸿集团”或“公司”）第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司根据下属子公司生产经营的实际情况，为适应整体经营发展需要，保证各公司生产经营活动的顺利开展，公司及子公司拟为下属控股、全资子公司提供16.47亿元担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过4.58亿元的担保。上述额度具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。
一、预计担保情况
公司及各全资、控股子公司对外担保明细具体如下：
单位：人民币万元
| 序号 | 担保方 | 被担保方 | 资产负债率 | 预计担保额度 | 分类合计 |
| 1 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司 | 70%及以下 | 2,160 | 118,860 |
| 2 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 青海汇鸿供应链有限公司 | 8,000 | ||
| 3 | 汇鸿(香港)有限公司 | 开元股份（香港）有限公司 | 5,000 | ||
| 4 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司 | 29,000 | ||
| 5 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 广东汇鸿国际贸易有限公司 | 10,000 | ||
| 6 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司 | 青海汇鸿供应链有限公司 | 10,000 | ||
| 7 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司 | 5,200 | ||
| 8 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司 | 江苏汇鸿中天供应链有限公司 | 49,500 | ||
| 9 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司 | 70%及以上 | 6,000 | 45,800 |
| 10 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 江苏省纸联再生资源有限公司 | 6,000 | ||
| 11 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡天鹏集团有限公司 | 26,000 | ||
| 12 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 无锡市天鹏进出口贸易有限公司 | 6,500 | ||
| 13 | 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 江苏安信农产品交易中心有限公司 | 1,300 | ||
| 合计 | 164,660 | ||||
在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，在上述各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。
二、被担保人基本情况
（一）江苏汇鸿国际集团同泰贸易有限公司
1．基本信息
| 法定代表人 | 包振兴 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 南京市秦淮区户部街15号 |
| 经营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国内贸易，实业投资，社会经济信息咨询服务。第二类医疗器械销售；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股100% |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 12,253 | 12,928 |
| 负债总额 | 4,655 | 5,462 |
| 流动负债 | 4,654 | 5,461 |
| 银行借款 | 54 | 1,099 |
| 净资产 | 7,598 | 7,466 |
| 资产负债率 | 37.99% | 42.25% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 5,275 | 33,743 |
| 净利润 | 132 | 320 |
（二）青海汇鸿供应链有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 吴盛 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 青海省西宁市城西区盐湖巷6号10号楼城西总部经济大厦24层 |
| 经营范围 | 货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；粮食收购与销售，食品、农副产品、乳制品、生鲜水产品、汽车及零配件、机电产品、仪器仪表、针织纺织品、服装、日用百货、玩具、有色金属、矿产品、化工原料及产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、化妆品及卫生用品。珠宝金银首饰、工艺品（不含象牙及其制品）、建筑材料的销售及网上销售；会务会展服务；文体大型活动、国际博览会和商务考察活动的组织、策划；票务代理服务，会展信息咨询。（以上经营范围依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股100% |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 2,256 | 2,300 |
| 负债总额 | 146 | 222 |
| 流动负债 | 146 | 222 |
| 银行借款 | 0 | 0 |
| 净资产 | 2,111 | 2,078 |
| 资产负债率 | 6.47% | 9.66% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 615 | 24,985 |
| 净利润 | 32 | 44 |
（三）开元股份（香港）有限公司
1.基本信息
| 公司负责人 | 杨承明 |
| 注册资本 | 4,326万港币 |
| 注册地址 | 1903，GREAT EAGLE CENTRE,23,HARBOUR ROAD,WANCHAI,HK |
| 经营范围 | 贸易 |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股 100% |
2、财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 33,171 | 35,315 |
| 负债总额 | 21,375 | 23,116 |
| 流动负债 | 21,375 | 23,116 |
| 银行借款 | 0 | 0 |
| 净资产 | 11,795 | 12,200 |
| 资产负债率 | 64.44% | 65.45% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 31,952 | 163,174 |
| 净利润 | 37 | 618 |
（四）江苏汇鸿供应链（连云港）有限公司
1．基本信息
| 法定代表人 | 吴盛 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 中国（江苏）自由贸易试验区连云港片区连云区阳光国际大厦1座塔楼2001、2008号 |
| 经营范围 | 许可项目：成品油零售；成品油批发；国营贸易管理货物的进出口；食品经营；证券投资咨询；农药零售；第三类医疗器械经营；职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：谷物销售；豆及薯类销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农副产品销售；日用家电零售；家用电器零配件销售；家用电器销售；电器辅件销售；日用木制品销售；纺织、服装及家庭用品批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；专业设计服务；信息技术咨询服务；进出口代理；技术进出口；货物进出口；工程造价咨询业务；供应链管理服务；国内贸易代理；金属矿石销售；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属材料销售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；针纺织品及原料销售；非金属矿及制品销售；日用品销售；轴承销售；高速精密重载轴承销售；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；化肥销售；肥料销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；合成材料销售；林业产品销售；木材销售；纸浆销售；家居用品销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；电子元器件零售；轻质建筑材料销售；汽车新车销售；汽车旧车销售；汽车零配件零售；机械设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；金属制品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；鲜肉零售；食用农产品零售；初级农产品收购；成品油批发（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股100% |
2．财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 18,161 | 13,990 |
| 负债总额 | 7,736 | 3,656 |
| 流动负债 | 7,685 | 3,619 |
| 银行借款 | 800 | 800 |
| 净资产 | 10,425 | 10,334 |
| 资产负债率 | 42.60% | 26.13% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 22,484 | 71,153 |
| 净利润 | 96 | 192 |
（五）广东汇鸿国际贸易有限公司
1．基本信息
| 法定代表人 | 高峰 |
| 注册资本 | 5,000万元 |
| 注册地址 | 广州市番禺区石壁街汉溪大道西283号创越大厦东塔2021 |
| 经营范围 | 商品零售贸易（许可审批类商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；贸易代理；贸易咨询服务；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；技术进出口；货物进出口（专营专控商品除外） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司持股100% |
2．财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 3,596 | 3,036 |
| 负债总额 | 1,178 | 637 |
| 流动负债 | 1,178 | 637 |
| 银行借款 | 0 | 0 |
| 净资产 | 2,418 | 2,399 |
| 资产负债率 | 32.76% | 20.98% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 2,403 | 10,546 |
| 净利润 | 19 | 229 |
（六）无锡市真正老陆稿荐肉庄有限公司
1．基本信息
| 法定代表人 | 曹伟峰 |
| 注册资本 | 1,000万元 |
| 注册地址 | 无锡市通沙路88号 |
| 经营范围 | 许可项目：食品生产：食品销售；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）日用百货销售；五金产品零售；家用电器销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；鲜肉批发；鲜肉零售；日用杂品销售；经济贸易咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）限分支机构经营：小餐饮、小食杂、食品小作坊经营 |
| 股权结构 | 无锡天鹏集团有限公司持股90%；江苏无锡朝阳集团股份有限公司持股10% |
2．财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 4,280 | 4,582 |
| 负债总额 | 2,781 | 3,107 |
| 流动负债 | 2,327 | 2,705 |
| 银行借款 | 0 | 0 |
| 净资产 | 1,500 | 1,474 |
| 资产负债率 | 64.97% | 67.83% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 2,860 | 7,366 |
| 净利润 | 25 | 60 |
（七）江苏汇鸿中天供应链有限公司
1．基本信息
| 法定代表人 | 宋鹏 |
| 注册资本 | 10,000万元 |
| 注册地址 | 江苏省常州市新北区龙虎塘街道新竹路2号常州综合保税区A10厂房309室 |
| 经营范围 | 一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；会议及展览服务；国内贸易代理；招投标代理服务（除依法经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团中天控股有限公司持股100% |
2．财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计）注 |
| 资产总额 | 2,998 |
| 负债总额 | 10 |
| 流动负债 | 10 |
| 银行借款 | 0 |
| 净资产 | 2,988 |
| 资产负债率 | 0.32% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | |
| 营业收入 | 58 |
| 净利润 | -12 |
注：江苏汇鸿中天供应链有限公司为2023年2月新成立公司，因此无2022年相关审计数据。
（八）江苏汇鸿亚森国际贸易有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 徐学文 |
| 注册资本 | 2,000万元 |
| 注册地址 | 南京市白下路91号 |
| 经营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务咨询，日用百货，针纺织品，建筑材料、化工原料及产品、金属材料的销售。；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板销售；木制容器制造；木制容器销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；包装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股42%；张永堂持股28%； 江苏富何实业发展有限公司持股18%；南京汇森商业管理合伙企业(有限合伙)持股10%；徐学文持股2%。 |
2．财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 79,282 | 69,766 |
| 负债总额 | 66,442 | 57,190 |
| 流动负债 | 63,838 | 54,585 |
| 银行借款 | 48,334 | 40,041 |
| 净资产 | 12,840 | 12,577 |
| 资产负债率 | 83.80% | 81.97% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 44,622 | 175,684 |
| 净利润 | 263 | 1,771 |
（九）江苏省纸联再生资源有限公司
1．基本信息
| 法定代表人 | 陆明灿 |
| 注册资本 | 4,100万元 |
| 注册地址 | 南京市鼓楼区湖南路181号14楼 |
| 经营范围 | 废纸及其它再生资源的回收（国家有专项审批的除外）；纸浆、纸、纸制品、包装材料、文化用品、办公用品、化工产品、橡塑制品、塑料制品、金属制品、贵金属制品、金属材料、建筑材料、钢材、机电产品、工程机械设备及配件、普通机械、环保设备、机械配件、初级农产品、油渣饼、饲料、化肥、沥青及燃料油、矿产品销售；工业、农业、服务业技术咨询及相关技术服务；投资信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；垃圾分类服务；垃圾清运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司持股67.07%；黄明珠持股21.95%；程龙运持股10.98% |
2．财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 95,791 | 86,957 |
| 负债总额 | 74,794 | 66,362 |
| 流动负债 | 74,348 | 65,912 |
| 银行借款 | 51,880 | 37,915 |
| 净资产 | 20,997 | 20,595 |
| 资产负债率 | 78.08% | 76.32% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 175,986 | 615,914 |
| 净利润 | 402 | 2,144 |
（十）无锡天鹏集团有限公司
1．基本信息
| 法定代表人 | 季欣 |
| 注册资本 | 6,291.8317万元 |
| 注册地址 | 无锡市全昌路124号 |
| 经营范围 | 道路普通货物运输；肉、禽、蛋、农副产品的收购；食品、针纺织品、五金交电、电气机械及器材、制冷设备及配件的销售；百货的零售；制冷设备的设计、安装、调试、维修、技术培训、技术咨询服务；冰箱的维修；自有房屋的租赁（不含融资租赁）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；为企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司67.26%；无锡产业发展集团有限公司20.07%；无锡天鹏投资有限公司12.67% |
2．财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 80,388 | 81,364 |
| 负债总额 | 62,428 | 64,573 |
| 流动负债 | 57,319 | 59,508 |
| 银行借款 | 37,043 | 40,102 |
| 净资产 | 17,961 | 16,791 |
| 资产负债率 | 77.65% | 79.36% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 21,817 | 118,789 |
| 净利润 | 1,171 | 6,327 |
（十一）无锡市天鹏进出口贸易有限公司
1．基本信息
| 法定代表人 | 夏虹 |
| 注册资本 | 150万元 |
| 注册地址 | 无锡市北塘区全昌路124号 |
| 经营范围 | 自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 无锡天鹏集团有限公司持股82%；王继平持股12%；贡宇峰持股8% |
2．财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 2,408 | 2,602 |
| 负债总额 | 1,756 | 1,953 |
| 流动负债 | 1,756 | 1,953 |
| 银行借款 | 0 | 0 |
| 净资产 | 652 | 649 |
| 资产负债率 | 72.92% | 75.04% |
| 2023年1-3月 （未经审计） | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 1,463 | 5,341 |
| 净利润 | 3 | 32 |
（十二）江苏安信农产品交易中心有限公司
1.基本信息
| 法定代表人 | 马杰 |
| 注册资本 | 3,000万元 |
| 注册地址 | 无锡市通沙路88号无锡天鹏食品城内B座102号 |
| 经营范围 | 大宗商品电子交易平台技术服务；网上从事生鲜农副产品、生鲜水产品、生鲜肉类、生鲜禽类、蛋、水果蔬菜、食品的现货交易；仓储服务（不含危险品）；增值电信业务（凭有效许可证经营）供应链管理服务；数据处理和存储服务；企业管理咨询；贸易咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 股权结构 | 无锡天鹏集团有限公司持股48.43%；马杰持股29%；上海富正贸易有限公司持股10%；上海睿创国际贸易有限公司持股10%；无锡市天鹏进出口贸易有限公司持股2.57% |
2.财务情况
单位：万元
| 主要会计数据 | 截至2023年3月31日 （未经审计） | 截至2022年12月31日 （经审计） |
| 资产总额 | 394 | 414 |
| 负债总额 | 500 | 500 |
| 流动负债 | 500 | 500 |
| 银行借款 | 0 | 0 |
| 净资产 | -106 | -86 |
| 资产负债率 | 126.83% | 120.78% |
| 2023年1-3月 （未经审计）注 | 2022年1-12月 （经审计） | |
| 营业收入 | 0 | 719 |
| 净利润 | -20 | -138 |
注：江苏安信农产品交易中心有限公司2023年度未发生业务，因此一季度营业收入为0元。经核实，上述被担保企业均不是“失信被执行人”。
三、担保协议的主要内容
上述被担保公司实际担保金额将以实际签署并发生的担保合同为准，并根据实际担保发生金额披露担保进展公告。
四、董事会意见
2023年4月21日，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保额度预计的议案》，公司董事会认为：公司对外担保额度预计符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意公司及子公司拟为下属子公司提供16.47亿元
担保。其中，为资产负债率70%以下的控股、全资子公司提供合计不超过11.89亿元的担保，为资产负债率70%以上的控股、全资子公司提供合计不超过4.58亿元的担保。额度有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止。在2022年年度股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权经营层决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间按照资产负债率70%以上和资产负债率70%以下的范围内调剂使用担保额度（含授权期限内新设立的各级全资子公司、控股子公司）。同意该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司独立董事发表同意的独立意见：公司根据日常生产经营等业务发展需要，为满足经营过程中的融资需求，预计发生的公司及各全资、控股子公司对外担保额度合计不超过人民币16.47亿元，具体自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会或董事会（根据担保事项决定股东大会或董事会）通过同类议案时止，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司整体利益，不存在重大风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。全体独立董事同意本议案并同意将该担保事项提交公司2022年年度股东大会审议。
五、累计担保数额
截至2023年4月24日，公司、公司全资子公司、控股子公司对合并报表范围内子公司担保总额为7.85亿元，占公司最近一期经审计净资产50.11亿元的
15.67%。不存在逾期担保的情形。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司
二〇二三年四月二十五日