江苏汇鸿国际集团股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●该事项无需提交江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议；
●本次披露的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次预计关联交易为公司及子公司与关联方之间因采购商品、销售商品、租出租入资产、接受或提供劳务等形成的日常性交易。经预计，公司2023年度关联交易金额为人民币13,434.71万元。
1.董事会审议情况
公司于2023年4月21日召开的第十届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（关联董事陈述先生回避表决）。该议案在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。
2.独立董事意见
独立董事对该项关联交易进行了事前认可，并发表独立意见：公司与关联方的日常交易，是为满足公司日常经营需要而发生，对公司经营发展是必要的、有利的；日常关联交易遵循自愿、平等、公允的原则，交易各方都保留自由与第三方交易的权利，以确保公司与关联方之间的交易以市场条件和价格实施，因而交易的存在并不会影响公司的独立性。
日常关联交易决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》等公司内部规章制度的规定，董事会履行了诚信义务，关联董事在表决时进行了回避；未发现日常关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情形。全体独立董事一致同意本议案。
3.监事会审议情况
公司于2023年4月21日召开的第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：结合公司实际情况，同意预计2023年公司及其子公司与关联方之间的日常关联交易总额不超过人民币13,434.71万元。公司的关联交易以公平市价为原则，不存在损害公司利益的行为。本议案提交审议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司于2022年4月22日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2022年度关联交易金额为15,665.10万元。2022年度日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 江苏开元国际机械有限公司 | 0.2 | 0 | |
| 江苏省工艺美术有限公司 | 0.2 | 0 | ||
| 宁波古尚电器科技有限公司 | 0.2 | 0 | ||
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 30 | 0.08 | ||
| 江苏开元食品科技有限公司 | 3,500 | 5,227.95 | 2022年受高温干旱和俄乌战争的影响，导致番茄主产区供应不足，带动外需增加，公司子公司江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司（以下简称“汇鸿粮油”）客 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 户追加订单，造成2022年实际发生金额与预计金额相差较大。 | ||||
| 小计 | 3,530.6 | 5,228.03 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 江苏开元国际机械有限公司 | 0.2 | 0.06 | |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 220 | 169.18 | ||
| 江苏汇鸿国际集团食品进出口有限公司 | 0.5 | 0 | ||
| 江苏苏汇达上投资发展有限公司 | 0 | 0.06 | ||
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 0.2 | 2.57 | ||
| 江苏开元食品科技有限公司 | 3,500 | 2,029.9 | 汇鸿粮油代采大桶番茄酱供食品科技公司加工成番茄酱罐头后再出口。2022年新疆大桶番茄酱供应链不畅通，导致销售下降。 | |
| 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 0.4 | 0 | ||
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 6,500 | 3.66 | 2022年因市场需求减弱，客户库存未消化完，没有新增订单，汇鸿中鼎与汇鸿外经未能开展预估的小家电销售业务。 | |
| 小计 | 10,221.3 | 2,205.43 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 220 | 343.94 | |
| 江苏惠恒实业有限公司 | 98.5 | 98.29 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 1,300 | 1,660.44 | ||
| 江苏莱茵达物业管理有限公司 | 48 | 30.56 | ||
| 小计 | 1,666.5 | 2,133.23 | ||
| 向关联人提供劳务 | 江苏汇鸿国际集团房地产开发有限公司 | 0.05 | 0 | |
| 江苏毅信达资产管理有限公司 | 0.2 | 0 | ||
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 0.8 | 0.75 | ||
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 0.05 | 0 | ||
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 1.1 | 0.57 | ||
| 小计 | 2.2 | 1.32 | ||
| 租出资产 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 42 | 38.98 | |
| 江苏汇鸿国际集团土产进出口股份有限公司 | 10 | 0 | ||
| 江苏苏汇达上投资发展有限公司 | 3.5 | 3.05 | ||
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 189 | 189 | ||
| 小计 | 244.5 | 231.03 | ||
| 租入资产 | 江苏柏溢投资管理有限公司 | 0 | 8.66 | |
| 小计 | 0 | 8.66 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 上年（前次）预计金额 | 上年（前次）实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 合计 | 15,665.1 | 9,807.7 |
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至第一季度末与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买原材料 | 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 0.1 | 0.9 | 0.08 | |
| 江苏开元食品科技有限公司 | 8,000 | 896.98 | 5,227.95 | 2023年汇鸿粮油预估市场利好，番茄酱出口规模预计将持续增长。 | |
| 小计 | 8,000.1 | 897.88 | 5,228.03 | ||
| 向关联人销售产品、商品 | 江苏开元国际机械有限公司 | 1.5 | 0.07 | 0.06 | |
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 190 | 35.79 | 169.18 | ||
| 江苏苏汇达上投资发展有限公司 | 0 | 0.1 | 0.06 | ||
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 3.3 | 0 | 2.57 | ||
| 江苏开元食品科技有限公司 | 2,600 | 0 | 2,029.9 | ||
| 句容边城汇景房地产开发有限公司 | 0.4 | 0.33 | 0 | ||
| 江苏汇鸿 | 1 | 0.98 | 3.66 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至第一季度末与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 国际集团外经有限公司 | |||||
| 小计 | 2,796.2 | 37.27 | 2,205.43 | ||
| 接受关联人提供的劳务 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 388.7 | 31.13 | 343.94 | |
| 江苏惠恒实业有限公司 | 90 | 0 | 98.29 | ||
| 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 1,850 | 387.96 | 1,660.44 | ||
| 江苏莱茵达物业管理有限公司 | 31.4 | 12.34 | 30.56 | ||
| 小计 | 2,360.1 | 431.43 | 2,133.23 | ||
| 向关联人提供劳务 | 江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司 | 0.75 | 0 | 0.75 | |
| 江苏苏汇资产管理有限公司 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | ||
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 145 | 38.88 | 0 | ||
| 江苏毅信达资产管理有限公司 | 0 | 0.19 | 0 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 | 本年年初至第一季度末与关联人累计已发生的交易金额 | 上年实际发生金额 | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 江苏苏汇达上投资发展有限公司 | 0 | 20.54 | 0 | ||
| 小计 | 146.31 | 60.18 | 1.32 | ||
| 租出资产 | 江苏苏汇资产管理有限公司 | 43 | 10.62 | 38.98 | |
| 江苏苏汇达上投资发展有限公司 | 0 | 0 | 3.05 | ||
| 江苏汇鸿国际集团外经有限公司 | 80 | 0 | 189 | ||
| 小计 | 123 | 10.62 | 231.03 | ||
| 租入资产 | 江苏柏溢投资管理有限公司 | 9 | 10.22 | 8.66 | |
| 小计 | 9 | 10.22 | 8.66 | ||
| 合计 | 13,434.71 | 1,447.6 | 9,807.7 |
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.江苏开元食品科技有限公司（以下简称“开元食品”）
统一社会信用代码：91320000740652696A注册资本：人民币4,110万元法定代表人：马刚公司类型：有限责任公司注册地址：南京市高淳区经济开发区花园路198号经营范围：食品生产；调味品生产；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食
品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2.江苏开元国际机械有限公司（以下简称“开元机械”）
统一社会信用代码：913200006744310509注册资本：人民币500万元法定代表人：汪礼平公司类型：有限责任公司注册地址：南京市建邺路100号经营范围：预包装食品批发兼零售（商品类别以食品流通许可通知书为准），初级农产品销售，国内外品牌机械、电器、仪表、仪器的销售及其相关服务，国内贸易，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，社会经济咨询及其他业务咨询，工程设备的设计咨询，安装，维修服务，工程管理服务，燃料油、钢材，汽车销售，化肥销售，仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
3.江苏汇鸿国际集团华源贸易有限公司（以下简称“汇鸿华源”）统一社会信用代码：91320000134768752P注册资本：人民币500万元法定代表人：焦建明公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：南京市白下路91号汇鸿大厦4楼经营范围：针纺织品、百货、农副产品、五金、交电、石油制品、化工原料及产品、汽车及零部件、摩托及零部件、普通机械、家用电器、金属材料、建筑材料、装饰材料的销售，仓储，物业管理，商品信息咨询，卷烟、雪茄烟的零售，制售中餐。电气安装，管道和设备安装，建筑装饰工程施工，房地产中介服务，建筑物和其他清洁服务，市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4.句容边城汇景房地产开发有限公司（以下简称“汇景房地产”）
统一社会信用代码：9132110076587245XB注册资本：人民币1,936万元法定代表人：张琥公司类型：有限责任公司注册地址：句容市边城镇仑山湖区经营范围：国家禁止和限制开发建设除外的仑山湖地区的房地产开发；租赁销售本公司开发的房屋。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
5.江苏莱茵达物业管理有限公司（以下简称“莱茵达物业”）
统一社会信用代码：91320000775435229U注册资本：人民币100万元法定代表人：席冰川公司类型：有限责任公司注册地址：南京市湖南路181号经营范围：物业管理，技术咨询、技术服务，室内装饰，家用电器维修，停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6.江苏汇鸿国际集团外经有限公司（以下简称“汇鸿外经”）
统一社会信用代码：9132000068532009XX注册资本：人民币10,000万元法定代表人：吴福强公司类型：有限责任公司注册地址：南京市江宁区双龙大道1700号经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国际、国内货运代理，仓储，投资与资产管理，投资咨询,计算机系统集成，服务，电子与智能化工程施工，销售计算机硬件，软件及辅助设备，通信设备，销售多媒体教学设备与仪器，实验室设备；危险化学品批发（按危险化学品经营许可证所列范围经营），预包装食品兼散装食品的批发与零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7.江苏苏汇资产管理有限公司（以下简称“苏汇资管”）
统一社会信用代码：913200003238683144注册资本：人民币220,000万元法定代表人：陈述公司类型：有限责任公司（国有独资）注册地址：南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.江苏惠恒实业有限公司（以下简称“惠恒实业”）
统一社会信用代码：913200006913472569注册资本：人民币600万元法定代表人：薛文龙公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：南京市江宁开发区高湖路68号经营范围：实业投资，国内贸易，社会经济咨询服务，投资咨询，室内外装饰，建筑材料、初级农产品的销售，房屋租赁，物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.江苏苏汇达上投资发展有限公司（以下简称“苏汇达上”）
统一社会信用代码：91320000324007698M注册资本：人民币100万元法定代表人：周晓公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：南京市鼓楼区湖南路181号经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；财务咨询；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
10.江苏柏溢投资管理有限公司（以下简称“柏溢投资”）
统一社会信用代码：913201155588893988
注册资本：人民币1,000万元法定代表人：范文新公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：南京市江宁经济技术开发区纺织科技工业园经营范围：实业投资；对所投资资产的管理；实物租赁；受托资产管理；企业管理服务；信息咨询服务；办公设备、办公用品、建筑装饰材料加工、生产、销售；仓储服务；服装设计；面料研发；物业管理；房屋出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
11.江苏毅信达资产管理有限公司（以下简称“毅信达公司”）统一社会信用代码：91320000313937910U注册资本：人民币10,000万元法定代表人：包振兴公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）注册地址：南京市秦淮区白下路91号汇鸿大厦26楼层经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产的重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。
（二）关联方最近一个会计年度（2022年度）的主要财务数据
单位：人民币万元
| 关联方名称 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 |
| 开元食品 | 20,881.67 | -17,276.81 | 22,795.18 | -1,368.69 |
| 开元机械 | 4,882.74 | -6,616.87 | 0.14 | 20.93 |
| 汇鸿华源 | 1,687.30 | 1,083.46 | 2,063.53 | 2.60 |
| 汇景房地产 | 38,666.40 | -16,004.98 | 0.00 | -7,539.26 |
| 莱茵达物业 | 151.26 | 83.06 | 268.77 | -16.36 |
| 汇鸿外经 | 92,520.28 | -4,237.15 | 57,067.27 | -7,704.44 |
| 苏汇资管 | 3,043,490.66 | 946,752.85 | 4,851,772.15 | -106,205.37 |
| 惠恒实业 | 507.54 | 290.93 | 290.10 | 133.90 |
| 苏汇达上 | 10,082.04 | -16,571.44 | 306.15 | -1,246.11 |
| 柏溢投资 | 6,773.38 | 609.71 | 393.11 | 5.64 |
| 毅信达公司 | 14,326.87 | 6,593.32 | 436.36 | -570.35 |
（三）关联方与上市公司的关系
| 关联方名称 | 与公司的关系 | 符合《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）有关条款情况 |
| 苏汇资管 | 公司控股股东 | 属于《股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的法人 |
| 开元食品 | 公司控股股东的控股子公司 | 属于《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）条规定的法人 |
| 开元机械 | 公司控股股东的控股子公司 | |
| 汇鸿华源 | 公司控股股东的全资子公司 | |
| 汇景房地产 | 公司控股股东的控股子公司 | |
| 莱茵达物业 | 公司控股股东的控股子公司 | |
| 汇鸿外经 | 公司控股股东的全资子公司 | |
| 惠恒实业 | 公司控股股东的全资子公司 | |
| 苏汇达上 | 公司控股股东的全资子公司 | |
| 柏溢投资 | 公司控股股东的控股子公司 | |
| 毅信达公司 | 公司控股股东的控股子公司 |
（三）履约能力分析
公司控股股东及控股股东的全资或控股子公司均为依法存续的有限责任公司，资信情况良好，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易定价政策和定价依据
定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。关联交易价格的制定主要依据市场价，或按照协议价。任何一方不存在利用关联交易损害另一方利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十五日