证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2022-073债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司关于调整2022年度日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 公司调整2022年度日常性关联交易额度需要提交股东大会审议。
? 日常关联交易对上市公司的影响：此次关联交易额度调整属公司子公司日常经营活动需要，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性，公司不会因此对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年10月28日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整2022年度日常性关联交易额度的议案》，关联董事顾剑波先生、余斌先生和诸南虎先生回避了本次表决。该事项以同意票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。公司独立董事对本次关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：本次调整日常关联交易议案严格遵循了本公司《关联交易决策制度》，遵循了关联董事回避表决的要求，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易额度调整对于公司及子公司的业务发展是必要的，交易价格定价原则公允合理，将不会损害公司和非关联股东的利益，同意将此议案提交公司股东大会审议。此议案尚须获得股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
（二）日常性关联交易2021年度完成及2022年度预计调整额度的情况：
（单位：万元）
公司控股子公司宁波明州热电有限公司（以下简称“明州热电”）与宁波明州生物质发电有限公司（以下简称“明州生物质”）存在蒸汽采购关联交易，受高煤价影响，明州热电优化运行方式，增加了向明州生物质采购汽量，1-9月份完成额完成年度计划71%，结合冬季保供等因素，拟对明州生物质2022年度蒸汽采购计划关联交易额从5,000万元调整为6,000万元。
宁波能源集团物资配送有限公司（以下简称“物资配送”）与宁波久丰热电有限公司（以下简称“久丰热电”）、万华化学（宁波）热电有限公司（以下简称“万华热电”）、宁波榭北热电有限公司（以下简称“榭北热电”）存在煤炭销售关联交易，受高煤价影响，1-9月份实际销售额分别完成年度计划85%、65%、71%。结合当前市场煤价和后期各电厂用煤计划，拟对久丰热电2022年度煤炭销售计划关联交易额从40,000万元调整为50,000万元，对万华热电2022年度煤炭销售计划关联交易额从35,000万元调整为38,000万元，对榭北热电2022年度煤炭销售计划关联交易额从28,000万元调整为30,000万元。
宁波能源下属控股热电企业与物资配送存在煤炭、生物质料及氨水等材料采购关联交易，受高煤价影响，热电企业调整运行方式，用煤量减少，1-9月份实际采购金额仅完成年度计划47%，拟对物资配送2022年度煤炭、生物质料及氨水等材料
| 关联交易类别 | 关联人 | 2021年完成总额 | 2022年原计划额度 | 1-9月实际完成额 | 建议调整2022年计划总额 |
| 蒸汽采购 | 宁波明州生物质发电有限公司 | 4,176.8 | 5,000 | 3,548.38 | 6,000 |
| 煤炭销售 | 宁波久丰热电有限公司 | 35,697.78 | 40,000 | 33,927.29 | 50,000 |
| 煤炭销售 | 万华化学（宁波）热电有限公司 | 34,496.86 | 35,000 | 22,689.6 | 38,000 |
| 煤炭销售 | 宁波榭北热电有限公司 | 17,460.07 | 28,000 | 19,859.93 | 30,000 |
| 煤炭、生物质料及氨水等材料采购 | 宁波能源集团物资配送有限公司 | 60,717.35 | 100,000 | 47,431.31 | 80,000 |
| 煤炭销售 | 潜江瀚达热电有限公司 | / | 18,000 | 0 | 5,500 |
| 生物质燃料销售 | 上饶宁能生物质发电有限公司 | / | 12,000 | 4,741.09 | 10,000 |
采购计划关联交易额从100,000万元调整为80,000万元。物资配送与潜江瀚达热电有限公司（以下简称“潜江热电”）存在煤炭销售关联交易，受疫情影响，潜江热电投产较原计划滞后，1-9月份实际关联交易发生额为0元，拟对潜江热电2022年度煤炭销售计划关联交易额从18,000万元调整为5,500万元。物资配送、宁波甬能生物质能源开发有限公司与上饶宁能生物质发电有限公司（以下简称“上饶生物质”）存在生物质燃料销售关联交易，受疫情影响，生物质燃料销售量较计划减少，1-9月份实际关联交易发生额为年度计划40%，对上饶生物质2022年度生物质燃料销售计划关联交易额从12,000万元调整为10,000万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
（1）宁波明州生物质发电有限公司
法定代表人：翁君杰注册资本：7,500万元公司住所：宁波鄞州工业园区（鄞州区姜山镇花园村）经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪材等为主要原料的生物质电站的建设、经营；电力、热力的生产；热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃烧物质及生物质燃料技术研发；副产品（肥料）销售。股权结构：公司全资子公司关联关系：过去12个月内该公司为本公司5%以上股东开投能源的全资子公司截至2022年9月30日，明州生物质的总资产为31,930.63万元，净资产为5,849.32万元，2022年1-9月实现营业收入10,454.30万元，净利润782.00万元（以上数据未经审计）。
（2）宁波久丰热电有限公司
法定代表人：张俊俊注册资本：21,000万元公司住所：浙江省宁波市镇海区蟹浦化工区经营范围：发电；电力设备安装、检修、运行维护；煤渣、粉煤灰制造、加工；
蒸汽、热水的生产和供应；供热技术咨询、服务；金属材料、化工原料、建筑材料、机电设备批发、零售。股权结构：公司持股40%、宁波化工开发有限公司持股30%、宁波众茂节能投资股份有限公司持股30%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。截至2022年9月30日，久丰热电的总资产为90,538.62万元，净资产为28,935.19万元，2022年1-9月实现营业收入61,230.00万元，净利润3,743.08万元（以上数据未经审计）。
（3）万华化学（宁波）热电有限公司
法定代表人：孙少文注册资本：45,000万元公司住所：宁波大榭开发区万华工业园经营范围：热、电、工业纯水的生产和供应，热力管网建设；硫酸铵的制造、加工、批发和零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限制经营和禁止进出口的货物和技术除外。股权结构：万华化学集团股份有限公司持股51%、公司持股35%、宁波大榭开发有限公司持股14%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。截至2022年9月30日，万华热电的总资产为135,960.06万元，净资产为73,597.72万元，2022年1-9月实现营业收入118,574.22万元，净利润8,856.14万元（以上数据未经审计）。
（4）宁波榭北热电有限公司
法定代表人：张磊注册资本：27,000万元公司住所：宁波大榭开发区环岛北路39号万华办公楼一层二层经营范围：蒸汽、电力、工业纯水的生产和供应；热力管网建设和经营；硫酸铵的制造、加工、销售；粉煤灰的生产、销售。股权结构：万华热电持股55%、利万集团有限公司持股45%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。截至2022年9月30日，榭北热电的总资产为96,890.81万元，净资产为43,395.76万元，2022年1-9月实现营业收入85,467.57万元，净利润9,877.72万元（以上数据未经审计）。
（5）宁波能源集团物资配送有限公司
法定代表人：张俊俊；注册资本：5,000万元；公司住所：镇海区招宝山街道平海路1188号；经营范围：其他危险化学品的票据贸易（凭有效危险化学品经营许可证经营）。煤炭批发经营；焦炭、燃料油、钢材、木材、建材、五金交电产品、电力设备、电器设备、充电系统设备、太阳能和风能的新能源发电设备及配件的配送、批发、零售；货物装卸；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）；化工原料及产品（危化品除外）、润滑油、水处理剂、环保设备、石灰石、生物质颗粒燃料、锅炉的批发、零售；普通货运代理。
股权结构：公司全资子公司关联关系：过去12个月内该公司为本公司5%以上股东开投能源的全资子公司。截至2022年9月30日，物资配送的总资产为23,762.89万元，净资产为7,732.84万元，2022年1-9月实现营业收入188,049.67万元，净利润95.87万元（以上数据未经审计）。
（6）潜江瀚达热电有限公司
法定代表人：钟晓东注册资本：33,000万元公司住所：潜江经济开发区章华北路88号经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；自来水生产与供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：热力生产和供应；供冷服务；污水处理及其再生利用；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；发电技术服务；电力行业高
效节能技术研发；合同能源管理；余热余压余气利用技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；资源再生利用技术研发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；企业管理；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。股权结构：宁波宁能汇宸创业投资合伙企业（有限合伙）持股70%、宁波市涌鑫能源发展合伙企业（普通合伙）持股15%、北京瀚达新能源投资有限公司持股15%。
关联关系：本公司高管在该公司担任董事。截至2022年9月30日，潜江热电的总资产为65,701.18万元，净资产为31,557.10万元，2022年1-9月实现营业收入0万元，净利润-913.44万元（以上数据未经审计）。
（7）上饶宁能生物质发电有限公司
法定代表人：虞红峰注册资本：12,000万元公司住所：江西省上饶市铅山县工业园区鹅湖大道工业四路经营范围：以农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴等为主要原料的生物质电站的建设、经营、电力、热力的生产、热电技术咨询、技术服务；非危险固体废物可燃物质及生物质燃料技术研发、副产品（肥料）销售；竹林培育、种植、竹产品采集、加工、销售；农作物秸秆、农产品加工剩余物、林业“三剩物”次小薪柴、竹林产品的采集、运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构：开投能源全资子公司。关联关系：该公司为本公司5%以上股东开投能源全资子公司。截至2022年9月30日，上饶生物质的总资产为53,874.96万元，净资产为7,334.50万元，2022年1-9月实现营业收入9,905.58万元，净利润-1,127.23万元（以上数据未经审计）。
2、履约能力分析：
上述关联方依法存续且经营正常。
三、交易定价
公司与明州生物质、物资配送、久丰热电、万华热电、榭北热电、潜江瀚达和上饶宁能之间的有关货物销售采购等关联交易的价格将遵循协议加市场价格进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
明州生物质为明州热电提供蒸汽来源，物资配送生产经营稳定，能提升本公司生产物资供应保障，降低采购成本。上述日常性关联交易额度调整不影响公司业务的独立性。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2022年10月29日