惠而浦：2023年度利润分配预案的公告

惠而浦（中国）股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日总股本766,439,000股为基数，

向全体股东每10股派发现金红利0.783元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为60,012,173.70元（含税）。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权

益分派实施公告中明确。

? 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2024年4月29日，惠而浦（中国）股份有限公司（简称“公司”）召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的基本情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为81,132,737.82元，累积未分配利润为260,272,023.48元 。报告期内，母公司实现净利润为440,340,614.20元，累计未分配利润为17,677,637.58元，根据2024年4月18日全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司股东会决议，以2023年12月31日为基数，向上市公司派发现金红利47,267,992.65元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司实际情况，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以截至2023年12月31日公司总股

本766,439,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.783元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本,预计拟分配现金红利为60,012,173.70元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为73.97%。2023年11月15日公司2023年第二次临时股东大会审议通过了《公司第三季度利润分配的议案》，向全体股东每股派发现金红利0.71元（含税），派发现金红利为544,171,690元（含税）。本方案已实施完毕。综上，2023年度公司累计分红金额预计为 604,183,863.70元(含税)。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例，分配总额相应变化，并将另行公告具体调整情况。备注：2024年4月18日，公司全资子公司广东惠而浦家电制品有限公司（以下简称“广东惠而浦”）股东会审议通过了《广东惠而浦2023年年度利润分配预案》，拟向股东派发现金红利47,267,992.65元。截至本公告日，公司已收到全资子公司广东惠而浦现金分红款47,267,992.65元。

二、本次利润分配的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，并且综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）、董事会审议情况

2024年4月29日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（二）、监事会审议情况

2024年4月29日，公司召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合公司实际发展情况，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配的预案需提请股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第八届董事会第七次会议决议；

2、第八届监事会第七次会议决议；

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日