赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2020年7月30日以通讯表决方式召开；本次会议应出席的董事11人，实际出席的董事11人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，本次会议作出如下决议：
一、审议通过《2020年半年度报告》及其摘要
表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：11票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。详见与本公告同日披露的《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-084）。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会2020年7月31日