赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分高级管理人员任职的议案》。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，作为公司现任独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于本人的独立判断，我们就上述事项发表如下独立意见：
一、同意高波先生、陈志勇先生、周新兵先生、陈铁核先生担任的公司执行总裁职务调整为公司副总裁；同意聘任杜慧女士为公司财务总监。
二、上述高级管理人员的聘任程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
独立董事：李焰 毛景文 沈政昌 胡乃连 郭勤贵
2023年1月18日