宝丰能源：宁夏宝丰能源集团股份有限公司2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2021-020

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2020年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年4月1日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	186
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	5,537,536,855
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.5115

开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事长党彦宝先生因公出差未能出席；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事何旭先生因公出差未能出席；

3、 公司董事会秘书黄爱军先生出席了本次股东大会，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2020年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,537,470,655	99.9988	66,200	0.0012	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,537,470,655	99.9988	66,200	0.0012	0	0.0000

3、 议案名称：2020年度财务决算及2021年度财务预算报告审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,537,470,055	99.9987	66,200	0.0011	600	0.0002

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,537,470,655	99.9988	66,200	0.0012	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,537,470,055	99.9987	66,200	0.0011	600	0.0002

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,537,202,855	99.9939	66,200	0.0011	267,800	0.0050

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,537,470,055	99.9987	66,200	0.0011	600	0.0002

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	5,537,470,955	99.9988	65,300	0.0011	600	0.0001

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
4	关于公司2020年年	377,000,592	99.9824	66,200	0.0176	0	0.0000

	度利润分配方案的议案
6	关于公司续聘2021年度审计机构及支付审计费用的议案	376,732,792	99.9114	66,200	0.0175	267,800	0.0711
7	关于对内蒙古宝丰煤基新材料有限公司4×100万吨/年煤制烯烃示范项目建设提供对外担保的议案	376,999,992	99.9822	66,200	0.0175	600	0.0003

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2021年4月2日