云南文山电力股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南文山电力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十二次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月25日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。根据《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议合法、有效。本次会议形成如下决议：
一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2019年第一季度报告》全文及正文。
内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司董事会部分专门委员会成员的议案》。
本次变更公司董事会部分专门委员会成员后，各专门委员会组成人员如下：
1.董事会战略委员会
主任委员：黄兴仓
委 员：黄聿邦、田育南、孙士云、王昌照、骆 东
2.董事会审计委员会主任委员：杨 勇委 员：黄聿邦、杨 强3.董事会提名委员会主任委员：田育南委 员：黄兴仓、杨 勇4.董事会薪酬与考核委员会主任委员：黄聿邦委 员：骆 东、杨 勇5.董事会关联交易审查委员会主任委员：孙士云委 员：田育南、李 钊、刘俊峰、雷 鹏特此公告。
云南文山电力股份有限公司董事会
2019年4月26日