证券代码：600995 证券简称：文山电力 公告编号：2020-25
云南文山电力股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市滇池路932号摩根道8栋403室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 166,689,720 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 34.8339 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司姜洪东董事长主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开及表决的方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，董事胡继晔、孙宏斌、杨璐、段荣华、杨强、骆东、刘俊峰、雷鹏因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事字美荣、宁德稳、黄上途因工作原因未
能出席本次会议；
3、董事会秘书因工作原因未能出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2019年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,468,420 | 98.6674 | 2,221,300 | 1.3326 | 0 | 0 |
2、 议案名称：公司2019年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,468,420 | 98.6674 | 2,221,300 | 1.3326 | 0 | 0 |
3、 议案名称：公司2019年度资产减值准备提取情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 153,965,200 | 92.3663 | 3,753,500 | 2.2517 | 8,971,020 | 5.3820 |
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临2020-15）。
4、 议案名称：《公司2019年年度报告全文》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,468,420 | 98.6674 | 2,221,300 | 1.3326 | 0 | 0 |
内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
5、 议案名称：公司2019年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 163,340,015 | 97.9904 | 3,339,400 | 2.0033 | 10,305 | 0.0063 |
6、 议案名称：公司2019年度利润分配议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 157,393,120 | 94.4228 | 9,296,600 | 5.5772 | 0 | 0 |
2019年年末公司可供股东分配利润131,285.13万元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本478,526,400股，以此计算合计拟派发现金红利10,527.58万元，占公司2019年度合并报表归属于公司股东净利润的31.70%。如在本分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。
2019年度不送股，也不以资本公积金转增股本。
7、 议案名称：公司2020年经营计划
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 154,096,105 | 92.4448 | 12,593,615 | 7.5552 | 0 | 0 |
8、 议案名称：公司2020年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,894,115 | 98.9227 | 1,682,600 | 1.0094 | 113,005 | 0.0679 |
9、 议案名称：公司与云南电网有限责任公司2020年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,288,920 | 91.5786 | 1,579,100 | 7.9070 | 102,700 | 0.5144 |
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-18）。
10、 议案名称：公司与文山盘龙河流域水电开发有限责任公司2020年购地方电站电量合同审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 165,110,620 | 99.0526 | 1,579,100 | 0.9474 | 0 | 0 |
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-18）。
11、 议案名称：公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西德保县水利电业有限公司2020年购售电协议审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,391,620 | 92.0929 | 1,579,100 | 7.9071 | 0 | 0 |
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-18）。
12、 议案名称：公司与广西电网有限责任公司百色供电局、广西水利电业集
团有限公司那坡供电分公司2020年购售电协议审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 18,391,620 | 92.0929 | 1,579,100 | 7.9071 | 0 | 0 |
内容详见《云南文山电力股份有限公司日常关联交易公告》（临2020-18）。
13、 议案名称：公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,562,720 | 98.7239 | 2,127,000 | 1.2761 | 0 | 0 |
内容详见《云南文山电力股份有限公司关于续聘2020年度财务审计及内控审计机构的公告》（2020-19）。
14、 议案名称：公司关于修订《公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,562,720 | 98.7239 | 2,127,000 | 1.2761 | 0 | 0 |
15、 议案名称：公司关于修订《公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | |||||
| A股 | 164,913,620 | 98.9344 | 1,776,100 | 1.0656 | 0 | 0 |
16、 议案名称：关于变更公司部分董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 164,562,720 | 98.7239 | 2,107,000 | 1.2640 | 20,000 | 0.0121 |
会议选举公司股东方——云南电网有限责任公司推荐的彭炜同志担任公司第七届董事会非独立董事，雷鹏同志不再担任公司非独立董事。
公司独立董事向会议作《2019年度公司独立董事述职报告》。
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案9、议案11-12为关联交易议案，云南电网有限责任公司为关联股东，所持146,719,000股股份已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海柏年律师事务所
律师：陈岱松、杜康莉
2、 律师见证结论意见：
云南文山电力股份有限公司2019年年度股东大会的召集、召开程序、召集
人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及其他有关规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 云南文山电力股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、 上海柏年律师事务所关于云南文山电力股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
云南文山电力股份有限公司
2020年5月16日