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文山电力:文山电力第七届董事会第二十次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-05-31

云南文山电力股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南文山电力股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议通知于2022年5月25日以电子邮件方式发出,会议于2022年5月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事11名,实到参加表决董事11名。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。会议形成如下决议:

一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司部分独立董事的预案》;

本项预案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于变更公司部分非独立董事的预案》;

本项预案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了关于制定《中小投资者单独计票管理办法》的议案;

四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2022年6月17日在云南省昆明市召开2022年第三

次临时股东大会。内容详见《云南文山电力股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(临2022-34)。

特此公告。

云南文山电力股份有限公司董事会2022年5月31日


  附件:公告原文
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