九州通医药集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年8月24日在公司会议室召开。会议通知于2019 年8月13日以电话、邮件等方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。会议由监事会主席温旭民主持。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于公司2019年半年度财务报告的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成3票，反对 0 票，弃权 0 票
3、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
4、《关于公司调整限制性股票激励计划股票回购价格的议案》
经审议，监事会同意将2014年首次授予的限制性股票激励计划未解锁股票的回购价格调整为7.82元/股，将2017年限制性股票激励计划未解锁股票回购
价格调整为9.78元/股。公司监事陈莉是上述限制性股票激励计划的激励对象，已回避了对本议案的表决。
表决结果：赞成2 票，反对 0 票，弃权 0 票
5、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
备查文件：
1、第四届监事会第十次会议决议
九州通医药集团股份有限公司监事会
2019年8月27日