九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
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2019年8月24日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，本次会议以视频方式召开。会议通知于2019 年8月 13日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
1、《关于公司2019年半年度财务报告的议案》
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
2、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成11票，反对 0 票，弃权 0 票
详见公司同日披露的《九州通2019年半年度报告》。
3、《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见公司同日披露的《九州通关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-075）。
4、《关于公司调整限制性股票激励计划股票回购价格的议案》
经审议，董事会同意将2014年首次授予的限制性股票激励计划未解锁股票的回购价格调整为7.82元/股，将2017年限制性股票激励计划未解锁股票回购价格调整为9.78元/股。
公司董事龚翼华、陈启明和林新扬是上述限制性股票激励计划的激励对象，为关联董事，均已回避了对本议案的表决，其他非关联董事同意本议案。
表决结果：赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票
详见公司同日披露的《九州通关于调整限制性股票激励计划未解锁股票回购价格的公告》（公告编号：临2019-076）。
5、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
详见公司同日披露的《九州通关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
备查文件：
1、第四届董事会第十四次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2019年8月27日