九州通医药集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。2020年1月7日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开第四届董事会第十八次会议，本次会议以现场方式召开。会议通知于 2019年12 月31日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，其中2位董事以委托方式出席。会议由董事长刘宝林主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：
一、《关于公司全资子公司签署土地退还补偿协议的议案》
经审议，董事会同意公司全资子公司上海九州通医药有限公司（以下简称“上海九州通”）与上海市普陀区桃浦镇人民政府（以下简称“桃浦镇政府”）、上海市普陀区桃浦镇春光村村民委员会（以下简称“春光村委会”）签订的《常和路666号地块退还补偿协议》，同意后续签署《土地退还确认书》。
根据协议约定，上海九州通将位于常和路666号由其实际使用的土地退还给桃浦镇政府和春光村委会后，该两家单位合计向上海九州通支付补偿金人民币
2.90亿元。
本次交易对公司2019年净利润、资产总额、净资产均不构成影响，预计对公司2020年净利润产生积极影响（对业绩积极影响等详见公司公告：临2020-003）。公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述土地退还补偿款进行
相应的会计处理，会计处理及财务数据最终以会计师事务所审计结果为准。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
备查文件：
1、第四届董事会第十八次会议决议
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会2020年1月8日