证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临2021-058
九州通医药集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年8月23日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
2021年8月3日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-056），公司将于2021年8月23日召开2021年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年8月23日 11点00 分召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年8月23日至2021年8月23日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | √ |
| 2 | 关于公司修订员工持股计划管理办法的议案 | √ |
| 3 | 关于增加2021年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案 | √ |
| 4 | 关于2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案 | √ |
| 5 | 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 | √ |
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有
多只优先股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600998 | 九州通 | 2021/8/18 |
户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。上述登记资料应于 2021年8月20 日17：00 前到达公司董事会秘书处。
（四）登记时间：2021年8月20日上午8:30-11:00，下午14:00-17:00。
（五）登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
六、 其他事项
1、出席会议人员食宿和交通费自理。
2、通讯地址：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司1号楼5楼董事会秘书处。
3、公司联系电话：027-84683017，传真：027-84451256，电子信箱 ：
believen@jztey.com，邮编：430051。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2021年8月14日
附件1：授权委托书
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报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书九州通医药集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年8月23日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案 | |||
| 2 | 关于公司修订员工持股计划管理办法的议案 | |||
| 3 | 关于增加2021年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案 | |||
| 4 | 关于2021年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案 | |||
| 5 | 关于公司变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。