九州通：九州通2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：2021-059

九州通医药集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年8月23日

(二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号九州通1号楼4楼会议

室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	88
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,173,120,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	64.15

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,139,662,843	97.3248	29,224,615	2.4957	2,100,822	0.1795

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,139,662,843	97.3248	29,224,615	2.4957	2,100,822	0.1795

3、 议案名称：关于增加 2021 年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,169,151,135	99.6616	3,897,630	0.3322	72,200	0.0062

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,159,887,165	98.8719	10,482,850	0.8935	2,750,950	0.2346

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	1,172,026,565	99.9067	1,073,300	0.0914	21,100	0.0019

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于公司修订员工持股计划（草案）及其摘要的议案	252,522,694	88.9640	29,224,615	10.2958	2,100,822	0.7402
2	关于公司修订员工持股计划管理办法的议案	252,522,694	88.9640	29,224,615	10.2958	2,100,822	0.7402
3	关于增加 2021年度下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案	279,889,301	98.6014	3,897,630	1.3730	72,200	0.0256
4	关于2021 年度公司及下属企业增加办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案	270,625,331	95.3378	10,482,850	3.6929	2,750,950	0.9693

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：赵娇、王静

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

九州通医药集团股份有限公司

2021年8月24日