九州通医药集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年8月23日,九州通医药集团股份有限公司(以下简称:公司或九州通)召开第五届监事会第五次会议,本次会议以通讯方式召开。会议通知于2021年8月12日以电话、邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议应到监事3人,实到 3人,会议由监事会主席温旭民主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
经过审议并表决,本次会议通过了以下议案:
1、《关于公司2021年半年度财务报告的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、《关于公司2021年半年度报告及摘要的议案》
表决结果:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通2021年半年度报告》。
3、《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:赞成3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详见公司同日披露的《九州通关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
备查文件:
1、第五届监事会第五次会议决议
九州通医药集团股份有限公司监事会
2021年8月25日