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重庆钢铁第八届董事会第二十四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-07-10

重庆钢铁股份有限公司Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届董事会第二十四次会议决议公告

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议于2020年7月9日下午在公司以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知已于2020年7月3日以书面方式发出。本次会议由宋德安副董事长主持,会议应出席董事9名,实际出席9名,公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)关于选举张锦刚先生任公司董事长的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于调整公司第八届董事会部分专门委员会成员的议案

董事会对战略委员会和审计委员会成员进行调整,提名委员会和薪酬与考核委员会成员不做调整,调整后第八届董事会专门委员会成员构成如下:

1. 董事会战略委员会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

主席:张锦刚委员:宋德安、刘建荣、涂德令、邹安、周平

2. 董事会审计委员会

主席:辛清泉委员:徐以祥、王振华、周平

3. 董事会提名委员会

主席:徐以祥成员:宋德安、辛清泉、王振华

4. 董事会薪酬与考核委员会

主席:王振华委员:宋德安、辛清泉、徐以祥表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020年7月10日


  附件:公告原文
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