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重庆钢铁第八届董事会第二十六次会议决议公告 下载公告
公告日期:2020-08-26

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第八届董事会第二十六次会议决议公告

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会第二十六次会议于2020年8月25日在乐山以现场和电话会议相结合的方式召开,会议通知已于2020年8月11日以书面方式发出。本次会议由董事长张锦刚召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席9名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次会议审议并表决通过以下议案:

(一)2020年半年度报告(全文及摘要)

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于公司与中国宝武订立《服务和供应协议》暨持续关联交易(包括建议上限)的议案

关联董事张锦刚回避表决本议案。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

全体独立董事事前认可本议案,对本议案发表了独立意见。

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

(三)关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2020年8月26日


  附件:公告原文
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