证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：【临2019-027】
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2019年9月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年9月12日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事。应出席董事11人，实际出席董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》相关规定。大秦铁路股份有限公司第五届董事会第十四次会议通过以下议案：
议案一、关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案：公司于2018年12月7日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于出资参与蒙西华中铁路股份有限公司资本金募集事项的议案》。公司以现金出资20亿元，参与蒙西华中铁路股份有限公司（以下简称“蒙华公司”）资本金募集事项，认购价格为1元/股，持股比例
3.34%。由于部分认缴股东未能按期足额出资，经催缴后表示放弃缴纳，故蒙华公司就未足额缴纳出资继续募集。基于对蒙华公司发展前景和投资价值的认可，综合考虑公司资金、财务状况，公司拟以自有资金39.85亿元再度出资，认购价格为1元/股，计39.85亿股。本次出资完成后，公司合计向蒙华公司出资59.85亿元，持股比例为10%。
蒙华公司负责建设并运营的浩勒报吉至吉安铁路煤运通道（简称“浩吉铁路”,原蒙西至华中地区铁路煤运通道）是我国“十二五”规划纲要中的重大交通基础设施，是国家“北煤南运”的战略运输通道。浩吉铁路的建设适应了国家煤炭产业布局调整和供给侧改革的要求，能够为“中部崛起”、“长江经济带”等国家发展战略提供更好的运输服务和运力保障。出资蒙华公司有利于公司进一步拓宽煤炭运输的货源区域和经营地域，增强核心竞争力。同时，浩吉铁路具有良好社会效益和经济效益，出资后公司持股比例进一步提高，有利于获取较好投资回报。
鉴于蒙华公司第一大股东中国铁路投资有限公司为公司关联法人，出资蒙华公司事项构成关联交易。公司独立董事对本事项进行了事前认可，发表了独立意见；董事会审计委员会（关联交易控制委员会）亦对本事项出具了书面审核意见。
本事项尚需提交公司股东大会审议。为提高工作效率，同时提请股东大会授权董事、总经理关柏林先生根据股东大会决议，具体办理协议签署等相关事宜。
关联董事程先东先生、毕守锋先生回避表决。
表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见《大秦铁路股份有限公司关于出资蒙西华中铁路股份有限公司关联交易公告》（【临2019-029】）。
议案二、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案：根据《大秦铁路股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，决议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于出资蒙西华中铁路股份有限公司的议案》，并授权董事长发布召开临时股东大会会议通知。
表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
大秦铁路股份有限公司
董 事 会
2019年9月21日