根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独立董事制度》的有关规定，我们作为金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第十二次会议讨论的《关于聘任金美成先生为公司总经理的议案》、《关于聘任杨晓岗先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任刘祖元先生为公司副总经理的议案》进行了审议。基于我们的独立判断，经认真研究，现就上述议案所涉及的事宜发表独立意见如下：
1、公司董事会本次聘任公司高级管理人员的程序合法规范；
2、本次聘任的高级管理人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和能力；
3、未发现所聘任的高级管理人员有违反《公司法》有关规定的情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形；
4、同意上述聘任高级管理人员的议案。
独立董事：
茅宁 刘一平 成志明 周俭骏2019年9月6日