金陵饭店股份有限公司 2011 年年度报告
金陵饭店股份有限公司
2011 年年度报告
2012 年 3 月
金陵饭店股份有限公司 2011 年年度报告
目录
一、重要提示 ............................................................................................................................... 1
二、公司基本情况 ....................................................................................................................... 1
三、会计数据和业务数据摘要 ................................................................................................... 3
四、股本变动及股东情况 ........................................................................................................... 6
五、董事、监事和高级管理人员 ............................................................................................. 10
六、公司治理结构 ..................................................................................................................... 16
七．股东大会情况简介 ............................................................................................................. 23
八、董事会报告 ......................................................................................................................... 24
九、监事会报告 ......................................................................................................................... 45
十、重要事项 ............................................................................................................................. 47
十一、财务报告 ......................................................................................................................... 55
十二、备查文件目录 ............................................................................................................... 108
金陵饭店股份有限公司 2011 年年度报告
一、重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三)天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
(四) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）
胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
(六) 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
二、公司基本情况
(一) 公司信息
公司的法定中文名称 金陵饭店股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 金陵饭店
公司的法定英文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD.
公司的法定英文名称缩写 JINLING HOTEL
公司法定代表人 李建伟
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张胜新 王浩
联系地址 南京市汉中路 2 号 南京市汉中路 2 号
电话 025-84711888 025-84711888-4210
传真 025-84711666 025-84711666
电子信箱 steven.zhang@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com
(三) 基本情况简介
注册地址 南京市汉中路 2 号
注册地址的邮政编码
办公地址 南京市汉中路 2 号
办公地址的邮政编码
金陵饭店股份有限公司 2011 年年度报告
公司国际互联网网址 http://www.jinlinghotel.com
电子信箱 securities@jinlinghotel.com
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 董事会秘书室
(五) 公司股票简况
公司股票简况
变更前股票简
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
称
Ａ股 上海证券交易所 金陵饭店
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2002 年 12 月 30 日
公司首次注册登记地点 南京市汉中路 2 号
公司变更注册登记日期 2007 年 9 月 17 日
公司变更注册登记地点 南京市汉中路 2 号
企业法人营
