优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议，于2019年8月26日以现场方式在南京银行总行召开。会议通知及会议文件已于2019年8月16日发出。会议应到监事8人，实到监事8人。会议符合《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
公司定于2019年9月5日向南银优2优先股股东派发现金股息，按照南银优2票面股息率3.9%计算，每股发放现金股息人民币3.9元（含税），合计人民币1.95亿元（含税）。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于修订《南京银行股份有限公司监事选任制度》的议案
根据《公司章程》及内部审计检查的要求，公司对《南京银行股份有限公司监事选任制度》中的相关条款进行了相应调整和修改。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
四、关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
根据《商业银行监事会工作指引》的要求，公司对《南京银行股份有限公司外部监事制度》中的相关条款进行了相应调整和修改。表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
五、关于修订《南京银行股份有限公司监事会工作制度》的议案
根据《商业银行公司治理指引》的要求，公司对《南京银行股份有限公司监事会工作制度》中的相关条款进行了相应调整和修改。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
上述议案四还需经公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2019年8月26日