优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议，于2019年10月30日以现场方式在公司上海分行召开。会议通知及会议文件已于2019年10月18日发出。会议应到监事8人，实到监事6人。王华监事、张丁监事因公务原因请假，分别委托朱秋娅监事、骆芝惠监事代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2019年第三季度报告》的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2019-2023年总体战略规划》的议案
公司根据宏观经济金融形势、监管政策的整体把握和科学研判，并结合公司发展现状，研究拟定了《南京银行股份有限公司2019-2023年总体战略规划》。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议南京银行股份有限公司优先股股息发放的议案
公司拟于2019年12月23日向南银优1优先股股东派发现金股息，按照南银优1票面股息率4.58%计算，每股发放现金股息人民币4.58元（含税），合计人民币2.2442亿元（含税）。
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2019年10月30日