优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计额度的公告
特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次增加2019年度日常关联交易预计额度事项无须提交股东大会审议。
? 该事项对公司的持续经营能力、损益及资产状况不构成重要影响。
一、本次增加日常关联交易预计额度的基本情况
（一）关联方增加2019年日常关联交易预计额度履行的审议程序
2019年10月30日,南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于审议江苏鑫合易家信息技术有限责任公司增加2019年度日常关联交易预计额度的议案》。表决结果为：同意10票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对江苏鑫合易家信息技术有限责任公司（以下简称“鑫合易家”）增加2019年度日常关联交易预计额度事项进行了事前审核，并发表独立意见如下：公司对江苏鑫合易家信息技术有限责任公司2019年度增加的日常关联交易预计额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务，其定价原则应与独立第三方一致。同意提交公司董事会审议。
经董事会审议，公司独立董事认为：公司预计增加的关联方2019年度日常关联交易额度属于银行正常经营范围内发生的常规业务。根据《南京银行股份有限公司关联交易管理办法》，关联交易应按照商业原则，其定价原则与独立第三方一致。该议案已经出席公司董事会的非关联董事一致通过，决策程序合规。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增加2019年度日
常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。
（二）前次日常关联交易预计额度实际执行情况及本次增加情况2019年4月29日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的议案》，公司对关联方鑫合易家提供服务类预计额度900万元，具体内容详见公司于2019年4月29日披露的《南京银行股份有限公司关于部分关联方2019年度日常关联交易预计额度的公告》《南京银行股份有限公司部分关联方情况介绍》及2019年5月21日披露的《南京银行股份有限公司2018年年度股东大会资料》。
2019年6月12日，公司2018年度股东大会审议通过2019年度日常关联交易预计额度。
前次关联交易预计额度及实际金额使用情况：
单位：万元人民币
关联交易类别
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联内容 | 前次预计2019年度日常关联交易额度 | 2019年1-10月实际交易金额 |
| 提供服务类 | 鑫合易家 | 公司人力外包服务 | 900 | 217.96 |
公司根据“科技赋能业务发展”的总体要求，运营转型项目群、对公客户营销管理平台等一批重点项目启动实施，公司将加大与鑫合易家公司合作力度，对其2019年度日常关联交易额度重新合理预计，拟增加提供服务类关联交易预计额度至5200万元。
本次增加日常关联交易预计额度情况：
单位：万元人民币
| 关联交易类别 | 关联方 | 关联内容 | 本次增加2019年度日常关联交易预计额度 | 增加后2019年度日常关联交易预计额度 |
| 提供服务类 | 鑫合易家 | 用于支付人力外包费用、项目建设费用 | 4300 | 5200 |
二、关联方介绍和关联关系
企业名称：江苏鑫合易家信息技术有限责任公司企业类型：有限责任公司法定代表人：余宣杰注册资本：5,000万元人民币成立日期：2016年7月27日注册地址：南京海峡两岸科技工业园台中路99-198号经营范围：信息技术、网络技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机软硬件研发、销售；信息系统集成；企业管理咨询；教育咨询服务。
关联关系：公司高级管理人员余宣杰先生担任鑫合易家董事长。主要财务数据：截至2018年12月末鑫合易家资产总额9070.22万元，净资产4952.61万元，利润总额12.46万元。
三、关联交易主要内容和定价政策
本次增加鑫合易家关联交易预计额度，主要用于公司向其支付人力维保类费用，鑫合家园、小飞鸽、RPA机器人、人脸识别、远程视频等项目建设费用。公司与鑫合易家的关联交易将坚持在公司关联交易预计额度内遵循市场化定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行公平交易，并在符合关联交易管理要求的公允性原则前提下开展相关业务。
四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况
公司增加鑫合易家日常关联交易预计额度，有助于公司日常经营业务开展，符合公司正常生产经营的客观需要。上述关联交易是公司正常业务，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2019年10月30日