优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司第八届监事会第十六次会议决议公告
特别提示：
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六次会议，于2020年3月30日以现场方式在南京银行总行召开。会议通知及会议文件已于2020年3月20日发出。会议应到监事8人，实到监事7人,骆芝惠女士因出国在外请假，委托沈永建先生代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：
一、关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
二、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度财务报告审计会计师事务所的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
三、关于聘任安永华明会计师事务所为公司2020年度内部控制审计会计师事务所的议案
表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。
上述第二、三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司监事会
2020年3月30日