优先股代码：360019 360024 优先股简称：南银优1 南银优2
南京银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议公告特别提示：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2020年4月29日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2020年4月17日以电子邮件发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事10人，实到董事10人，列席的监事及高管人员共16人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度董事会工作报告》的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
二、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》的议案
经安永华明会计师事务所对公司2019年度财务报告审计后，行长室拟定了《南京银行股份有限公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案》，提请董事会审议。本议案在董事会审议通过后，将提交公司2019年度股东大会审议批准。
同意10票；弃权0票；反对0票。
三、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度利润分配预案》的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
四、关于审议《南京银行股份有限公司2019年年度报告及摘要》的议案同意10票；弃权0票；反对0票。
五、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告》的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
六、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度社会责任报告》的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
七、关于审议《南京银行股份有限公司2019年度关联交易专项报告》的议案
公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，公司根据相关授信定价管理规定，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于提供服务类关联交易，公司参照同类服务的市场价格进行定价。
报告期内，公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业条款和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。
同意10票；弃权0票；反对0票。
八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2020年度日常关联交易预计额度的议案
同意7票；弃权0票；反对0票。（陈峥、杨伯豪、徐益民董事回避表决）
九、关于审议《南京银行股份有限公司2020年第一季度报告》的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
十、关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
十一、关于审议《南京银行股份有限公司信用风险管理政策（修订稿）》的
议案为进一步健全公司信用风险管理体制和机制，完善信用风险管理体系，保证公司各项业务的可持续发展，依据《南京银行股份有限公司全面风险管理政策》，结合内外部环境变化，对《南京银行股份有限公司信用风险管理政策》进行了相应修订。同意10票；弃权0票；反对0票。
十二、关于审议《南京银行股份有限公司洗钱风险管理政策》的议案为进一步健全完善公司洗钱风险管理体系，保障公司稳健可持续发展，依据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》、《中华人民共和国商业银行法》、《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》及《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》等相关规定，结合公司实际，起草了《南京银行股份有限公司洗钱风险管理政策》。同意10票；弃权0票；反对0票。
十三、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2020年-2022年）》的议案为满足资本监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，确保资本充足率保持在适当水平，有效支持银行业务发展需要并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，综合考虑内外部经营环境的变化，以未来三年业务发展需要为核心，起草了《南京银行股份有限公司资本规划(2020年-2022年)》。
同意10票；弃权0票；反对0票。
十四、关于召开南京银行股份有限公司2019年度股东大会的议案
同意10票；弃权0票；反对0票。
上述第一、二、三、七、八、十、十三项议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2020年4月29日